本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

安信信托股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日上午10:00以现场方式在上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开；会议通知于2014年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，6月14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，《关于2013年度股东大会增加临时议案暨2013年度股东大会补充通知的公告》；相关会议资料于2014年6月20日在上海证券交易所网站公开披露。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	关于公司 2013 年年度报告及报告摘要的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度内部控制审计机构的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	2013 年度独立董事履职报告	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	关于修订《公司章程》的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	关于《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案	149,711,652	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王少钦先生主持。

（四）公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

议案表决结果如下： 单位：股

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	149,711,652
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.9682%

三、律师见证情况

本次股东大会由瑛明律师事务所沙千里、王艳律师现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一四年六月二十七日