证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2014-35号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司关于

公司及相关方承诺事项及履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（以下简称“监管指引”）及广东省证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的相关规定，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《广东东阳光铝业股份有限公司关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告》。

现根据相关要求，对截止2014年6月底不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况再次进行自查，截止本公告发布之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺，公司和相关主体均严格履行承诺事项，不存在超期未履行承诺的情况。公司及相关承诺履行情况的具体专项披露详见下表：

承诺事项								承诺履行情况		备注
序号	承诺类型	承诺主体		公布载体	承诺时间	承诺内容	承诺到期时间	履行进度	预计能否如期履行
		主体类别	名称
1	股改承诺	股东	乳源阳之光铝业发展有限公司	股权分置改革说明书	2005-11-7	（1）自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内， 所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售。（2）自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份：阳之光前3年经审计的每年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于10%。	2007-1-4	履行完成	是	无
2	股改承诺	股东	深圳市事必安投资有限公司	股权分置改革说明书	2005-11-7	其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。	2009-1-4	履行完成	是	无
3	收购承诺	股东	深圳市东阳光实业发展有限公司	收购报告书	2007-11-30	所认购的阳之光（后更名东阳光铝）向其非公开发行的股份，在本次发行结束之日起三十六个月不进行转让	2010-12-7	履行完成	是	无
4	整改承诺	上市公司	广东东阳光铝业股份有限公司	治理专项活动整改报告	2007-10-31	1、修订对外信息披露制度》；2、增强内审力量和业务素质；3、加强董事、监事、高级管理人员的法律法规、制度的学习；4、加强董事会下属专业委员会的职能履行；5、加强与投资者的沟通工作；6、公司章程中载明制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施	2007-12-31	履行完成	是	无
5	股权转让承诺	股东	东莞市长安东阳光新药研发有限公司	权益变动书	2010-12-24	承诺继续遵守并履行股权转让人（深圳市东阳光实业发展有限公司所做的关于不减持计划承诺	2011-2-21	履行完成	是	无
6	澄清公告承诺	股东	深圳市东阳光实业发展有限公司	澄清公告	2010-8-21	1、为提高东阳光铝赢利能力及抗风险能力，保护广大投资者利益，实现东阳光铝煤、电、铝经营一体化是科学的选择，东阳光铝应持之以恒的努力，但目前，至少三个月内大股东不会将其拥有的相关的煤炭等能源资产注入东阳光铝。2、至少未来六个月内没有限售股份解禁后通过二级市场减持的任何计划，未来将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，并考虑公司经营状况慎重作出选择。	2011-2-21	履行完成	是	无
7	现金分红承诺	上市公司	广东东阳光科技控股股份有限公司	公司章程	2014-5-13	公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；	永久	履行中	是	2014年5月13日经上市公司2013年度股东大会审议通过

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

2014年6月27日