本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月6日以公告形式发布会议通知。本次股东大会

采用的表决方式为现场表决与通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2014 年6月26日下午 14:30在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开；网络投票时间为：2014年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式）	50
所持有表决权的股份总数（股）	37,151,902
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.09
其中通过网络投票出席会议的股东人数	45
所持有表决权的股份数（股）	1,937,901
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.20

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长马婷婷女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，北京中盈（西安）律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）《董事会2013年度工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,669,701	1,479,501	2,700	96.01%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,079,733股；反对：1,479,501 股；弃权：2,700股。

（二） 《2013年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

（三） 《2013年度利润分配预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

（四） 《2013年年度报告及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

（五）《监事会2013年度工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

（六）《关于<公司章程（2014修订）>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

（七）《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》 （逐项表决以下议案）

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

3、关于修订《监事会议事规则》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

（八）《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,151,902	35,654,801	1,479,501	17,600	95.97%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：1,479,501 股；弃权：17,600股。

三、律师见证意见

本次股东大会由北京中盈（西安）律师事务所黄春峰、付士河见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日