股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-010

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年6月26日上午9:00在公司会议中心召开。焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹、李斌、高国安、刘尧共8名董事现场出席会议,骆家駹董事以通讯形式参加会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式做出如下决议：

　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》，同意刘尧女士成为董事会审计委员会成员。

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　二〇一四年六月二十六日