本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月25日9:30召开公司2013年度股东大会。

　2、本次股东大会无增加临时提案的情况：

　3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　4、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：2014年6月25日上午9:30；

　2、会议召开方式：以现场会议的方式召开；

　3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表、委托代理人共计10人，代表有表决权股份 232,069,277 股，占公司总股本的 51.57 ％。

　现场会议由公司董事长宋琳先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、 提案的审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

　1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　4、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　5、审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东净利润 46,618,566.05元，其中：母公司净利润为90,429,179.91元，加上年初未分配利润 386,480,941.34元, 扣减2012年度已分配的利润13,500,000元，本年度末可供股东分配利润为410,556,589.40元，资本公积金期末余额 1,217,753,637.49元。

　公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.25元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,250,000.00万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》

　经研究决定，2014年公司独立董事的津贴是每人每年人民币8万元整（含税）。

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》

　经研究决定，2014年公司外部监事的津贴是每人每年人民币4万元整（含税）。

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　8、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

　经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。

　同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事分别作了《2013年度述职报告》。述职报告刊登在2014年5月28日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　五、备查文件

　1、上海新朋实业股份有限公司二○一三年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于公司二○一三年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　上海新朋实业股份有限公司董事会

　二○一四年六月二十五日