本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年5月28日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于设立云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司的议案》，同意公司将原会泽冶炼厂设立为会泽冶炼分公司。内容详见公司2014年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“临2014-024”号公告。

　2014年6月24日，公司在云南省曲靖市会泽县工商行政管理局完成了工商登记手续并取得了《营业执照》，现将分公司相关情况公告如下：

　分公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司

　注册号：530326000005816

　营业场所：云南省曲靖市会泽县宝云街道办事处华泥村

　负责人：保自坤

　成立日期：2014年6月24日

　经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工；硫酸、硫酸锌、硫酸铵；伴生有价金属提炼、销售及技术服务；废旧物资回收及利用；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　2014年6月26日