证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2014-014

　北京巴士传媒股份有限公司

　2013年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

　●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本公司分别于2014年5月17日、6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及相关提示性公告。

　一、会议召开情况

　1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

　2、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年6月25日上午9:00

　网络投票时间：2014年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　3、股权登记日：2014年6月16日

　4、会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　7、现场会议主持人：董事长晏明先生

　8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　本公司总股本403,200,000股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数15人，代表股份227,244,964股，占公司总股本的56.36%。

　参加本次股东大会表决的股东：

　1、出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人，代表股份222,886,800股，占公司总股本的55.28%。

　2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东人数11人，代表股份4,358,164股，占公司总股本的1.08%。

　本公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议，北京市经纬律师事务所李菊霞、白泽红律师与会见证本次会议。

　三、提案的审议和表决情况

　1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度报告及摘要》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成票226,582,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票662,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　4、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　5、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　6、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　7、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　8、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》

　（1）选举王春杰先生为公司第六届董事会非独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（2）选举石曙光先生为公司第六届董事会非独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（3）选举董杰先生为公司第六届董事会非独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（4）选举景长华先生为公司第六届董事会非独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（5）选举马京明先生为公司第六届董事会非独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（6）选举黄志远先生为公司第六届董事会非独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（7）选举刘俊勇为公司第六届董事会独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（8）选举赵子忠先生为公司第六届董事会独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（9）选举刘硕先生为公司第六届董事会独立董事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　9、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会股东代表监事侯选人提名的议案》

　（1）选举张亚光先生为公司第六届监事会股东监事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　（2）选举邓俭先生为公司第六届监事会股东监事。

　表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。

　10、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》

　表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　四、律师见证情况

　本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、白泽红律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议。

　2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京巴士传媒股份有限公司

　董事会

　二○一四年六月二十五日

　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2014-015

　北京巴士传媒股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2014年6月16日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第一次会议，会议于2014年6月25日上午9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王春杰先生主持。

　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：

　一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。

　二、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　选举石曙光先生担任北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。

　三、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司董事长王春杰先生提名，同意续聘马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。简历附后。

　四、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司董事长王春杰先生提名，同意续聘王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。简历附后。

　五、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司总经理马京明先生提名，同意续聘刘宝兴先生、戴琳女士、宋敏先生为公司副总经理；续聘石春国先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。简历附后。

　六、审议并通过《关于成立公司第六届董事会战略委员会的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司董事长王春杰先生提名，公司董事会现选举王春杰先生、石曙光先生、马京明先生、黄志远先生、刘俊勇先生、赵子忠先生、刘硕先生为公司第六届董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。

　战略委员会下设投资评审小组，公司总经理马京明先生任投资评审小组组长，财务总监石春国先生、董事会秘书王婕女士为副组长。办事机构设在公司董事会办公室。

　本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》执行。

　七、审议并通过《关于成立公司第六届董事会审计委员会的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司董事长王春杰先生提名公司董事会现选举石曙光先生、董杰先生、刘俊勇先生、赵子忠先生、刘硕先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事刘俊勇先生担任主任委员。

　审计委员会下设审计工作组，公司财务总监石春国先生任审计工作组组长。办事机构设在公司审计部。

　本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。

　八、审议并通过《关于成立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司董事长王春杰先生提名，公司董事会现选举石曙光先生、马京明先生、刘俊勇先生、赵子忠先生、刘硕先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。

　薪酬与考核委员会下设工作组，公司副总经理戴琳女士任工作组组长，办事机构设在公司人力资源部。

　本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

　九、审议并通过《关于成立公司第六届董事会提名委员会的议案》

　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　经公司董事长王春杰先生提名，公司董事会现选举石曙光先生、马京明先生、刘俊勇先生、赵子忠先生、刘硕先生为董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。

　提名委员会下设工作组，公司董事会秘书王婕女士任工作组组长，办事机构设在公司董事会办公室。

　本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》执行。

　特此公告。

　北京巴士传媒股份有限公司董事会

　二○一四年六月二十五日

　附件：

　1、总经理简历

　马京明，男，1963年11月出生，研究生学历，高级会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

　2、董事会秘书简历

　王婕，女，1978年11月出生，中共党员，大学学历，高级人力资源师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。

　3、高级管理人员简历

　刘宝兴，男，1962年8月出生，中共党员，大学学历,中级营销师。曾任北京公交广告有限责任公司客户四部经理，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司运营总监，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、广告业务部经理。

　宋敏，男，1964年2月出生，中共党员，大学学历，企业培训师。曾任北京天翔国际旅行社经理,北京巴士汽车租赁有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

　戴琳，女，1970年8月出生，中共党员，大学学历，高级人力资源师。曾任北京隆源工贸有限责任公司财务部经理，北京北巴传媒投资有限公司财务总监，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、人力资源部经理。

　石春国，男，1965年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

　截至目前，以上人员均未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2014-016

　北京巴士传媒股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2014年6月16日以书面及传真的方式通知召开第六届监事会第一次会议，会议于2014年6月25日上午9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王玉良先生主持。

　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：

　审议并通过 《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会监事会主席的议案》

　（同意3票；反对0票；弃权0票）

　选举王玉良先生为北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会监事会主席。

　简历： 王玉良，男，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历，中级政工师。曾任北京巴士传媒股份有限公司广告分公司行政总监兼综合办公室主任、党支部副书记、常务副经理、销售总监兼工会主席。现任北京巴士传媒股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席。

　截至目前，王玉良先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　北京巴士传媒股份有限公司监事会

　二○一四年六月二十五日