证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—032

　重庆渝开发股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年6月23日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2014年6月25日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议（预）案。

　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》；

　董事会同意：重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”，本公司持股50%，合并报表）的股东按持股比例向朗福公司提供借款，以补充朗福公司流动资金的不足。本次股东借款总额为6000万元，本公司持股50%，向朗福公司提供股东借款为3000万元；上海复地投资管理有限公司持股50%，向朗福公司提供股东借款为3000万元。双方股东借款均不计利息，借款期限授权公司经理团具体确定。

　由于朗福公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本预案需提交公司股东大会审议批准。

　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

　董事会同意公司于2014年7月14日召开2014年第二次临时股东大会审议。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司召开2014年第二次临时股东大会通知》。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　2014年6月26日

　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—033

　重庆渝开发股份有限公司关于为

　控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、财务资助情况概述

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》，同意公司按持股比例向控股子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）提供股东借款3000万元；另一股东按对应股权比例向朗福公司提供股东借款3000万元。

　截止2013年12月31日，朗福公司的资产负债率超过70%，依据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定，本次股东借款事项需经董事会审议通过后提交股东大会批准。

　二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况

　1、公司名称：重庆朗福置业有限公司

　2、法定代表人：夏康

　3、注册资本：柒亿元整

　4、经营范围：房地产开发

　5、成立时间：2009年10月28日

　6、股东情况：本公司与上海复地投资管理有限公司各持股50%，本公司合并报表，且控股。

　7、主要财务情况：截止2013年12月31日（已通过会计师事务所审计），朗福公司资产总额2,242,446,032.05元，负债总额1,608,659,278.31元，净资产总额633,786,753.74元，2013年度营业收入0元，净利润：-20,391,814.90元。

　三、协议主要内容

　1、借款金额：人民币叁仟万元整。

　2、借款利率：不计利息。

　3、借款期限：从到账之日起算，借款期限暂定三个月，经本公司同意，可以延期还款。

　4、还款方式：到期一次性偿还借款。

　5、还款来源：朗福公司的项目销售回款和其他资金。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次各股东向朗福公司提供总额为6000万元的股东借款，本公司按50%的持股比例向朗福公司提供3000万元股东借款，系为补充控股子公司流动资金，确保在建项目的顺利实施,符合公司主营业务发展需要。朗福公司系本公司控股子公司，并以项目销售回款和其他资金作为还款来源，风险可控。

　五、独立董事意见

　独立董事对公司本次提供财务资助发表了独立意见，独立董事认为：

　1、本次股东借款事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。

　2、本次股东借款主要系为补充控股子公司现金流，确保在建项目的顺利实施,符合公司主营业务发展的需要。

　3、本次提供股东借款事项，由朗福公司各股东按持股比例提供借款，风险可控。没有损害公司和中小股东的利益。

　4、基于独立判断的原则，我们同意该提供股东借款事项。

　六、公司累计对外提供财务资助的情况

　截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额为3000万元。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　2014年6月26日

　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—034

　重庆渝开发股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第七届董事会

　2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

　3、表决方式：现场表决

　4、会议时间：2014年7月14日（星期一）下午15：00时

　5、出席对象：

　（1）截止2014年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

　（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（4）本公司聘请的律师。

　二、会议议程

　审议《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》。

　三、会议登记办法

　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　4、登记时间：2014年7月9日至7月10日之间，每个工作日上午9:00—-下午17:30；

　5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室；

　6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、股东大会联系方式

　联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

　邮 编：400060

　联 系 人：钱 华、谌 畅

　联系电话：023-63856995

　联系传真：023-63856995

　五、其他事项

　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　2014年6月26日

　附件：

　重庆渝开发股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

　■

　委托人（签名或盖章）：

　委托人股东账号：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数： 股

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　授权日期:

　有效日期：