本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2014年6月13日以书面或传真形式发出。第七届董事会第十六次会议于2014年6月25日下午15:30分在公司二楼会议室召开，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应到会董事10人，实际到会10人。会议由董事长宋德武主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

　1、审议通过《关于公司与东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司、深圳东升峥嵘科技有限公司、杭州羽南实业有限公司签署<股份认购合同之补充协议>的议案》

　公司2013年度非公开增发已经公司第七届董事会第十一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，为了进一步明确战略投资者相关认购事项、保障本次非公开增发的顺利实施，经友好协商，公司与9名战略投资者签署了《股份认购合同之补充协议》。

　具体内容详见2014年6月26日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《关于根据补充协议调整非公开增发预案相关内容的议案》

　根据股东大会授权，公司与9名战略投资者签署了《股份认购合同之补充协议》。根据上述补充协议，公司对非公开增发预案的相关内容进行了调整。

　具体内容详见2014年6月26日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过《关于修订<募集资金实施细则>的议案》

　为规范吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《吉林化纤股份有限公司公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，对《吉林化纤股份有限公司募集资金管理细则》进行了修订。

　具体内容详见2014年6月26日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　吉林化纤股份有限公司董事会

　2014年6月25日