本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年2月15日、2014年3月31日、2014年4月30日、2014年5月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）就相关主体承诺及履行情况分别发布了公告（临2014-010 、 2014-018 、 2014-025、2014-027），专项披露公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）有关股权激励的未完承诺事项及其进展。

　6月25日，公司收到中材股份补充承诺函，对其在公司股改中做出的实施管理层股权激励承诺事项补充承诺如下：

　1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。

　2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序，如届时无法取得国务院国资委批准，本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。

　截止目前，公司无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月二十六日