`本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　（一）概述

　为提高宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力，公司拟增加业务范围，在上海自贸区及香港设立全资子公司，开展国内国际贸易业务。

　2014年6月25日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

　根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次投资不属于关联交易，无需提交股东大会审议。

　公司董事会授权管理层负责办理子公司设立的相关事宜。

　（二）基本情况

　两家全资子公司名称待定(以工商核定为准)；注册地分别为上海自贸区、香港；注册资金分别为2000万元人民币、2000万元港币；出资方式为现金；营业范围为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、涂料、建材、电子产品、家用电器、机电设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、针纺织品及原料、服装服饰及辅料、饰品、床上用品的销售的销售及相关配套服务，从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间贸易及贸易代理；商务咨询、投资管理、投资咨询（以上咨询除经纪）。

　（三）投资对上市公司的影响

　1、在上海自贸区设立子公司，有助于公司利用税收优惠、区域政策等优势，降低运营成本，开展国内外贸易业务。

　2、在香港设立子公司，有利于公司利用香港区位优势，及时获取国际市场最新动态，拓展海外业务，拓宽贸易渠道，提升企业竞争力。

　（四）风险分析

　公司设立全资子公司开展国内国际贸易业务，可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，完善子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投资回报。

　特此公告。

　宁夏大元化工股份有限公司

　2014年6月26日