本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月25日上午9：30在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

议案序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
1	关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案	30,630,840	99.99%	2000	0.01%	0	0	通过
2	关于为全资子公司提供担保的议案	259,536,840	100%	2000	0.00%	0	0	通过

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建刚先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四））公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席4人，董事杨俊、独立董事郑怀清、顾中宪因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；其他2位高管列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	50
所持有表决权的股份总数（股）	259,112,850
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.15
通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	425,990
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

关联股东范建刚、范立义对《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》回避了表决，其合计所持的228,906,000股不计入有效表决权股份数。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、苏丽楠律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的《关于常熟风范电力设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

2014年6月26日