证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2014—026

大连友谊（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2014年6月19日以书面形式发出。

2、董事会会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案

大连友谊（集团）股份有限公司全资子公司辽阳友谊商城有限公司将向中国建设银行股份有限公司辽阳分行申请银行借款补充流动资金，借款总额人民币5,000万元，借款期限1年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮15%。本公司拟为辽阳友谊商城有限公司该笔银行贷款提供保证担保。该议案须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

《大连友谊（集团）股份有限公司对外担保公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过

2、关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2014年度第二次临时股东大会通知》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2014年6月25日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014—027

大连友谊(集团)股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”或“大连友谊”）全资子公司辽阳友谊商城有限公司将向中国建设银行股份有限公司辽阳分行申请银行借款补充流动资金，借款总额人民币5,000万元，借款期限1年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮15%。本公司拟为辽阳友谊商城有限公司该笔银行贷款提供保证担保。

公司于2014年6月25日召开第七届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本担保事项须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：辽阳友谊商城有限公司

住所：辽阳市白塔区新运大街73号

成立日期：2013年1月16日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨立斌

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；家用电器及电子产品；日用百货等。

股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有其100%股权。

辽阳友谊商城有限公司处于装修改造阶段，没有经营活动。

截止到目前，辽阳友谊商城有限公司没有对外担保事项、诉讼与仲裁事项。

三、保证合同的主要内容

保证人（甲方）：大连友谊（集团）股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司辽阳分行

1、保证范围与最高债权限额

1）本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。

2）主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定时间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

2、保证方式

甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

3、保证期间

1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。

4、保证合同的独立性

本合同的效力独立于主合同，主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除并不影响本合同的效力。如主合同被确认为不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，则甲方对于债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带责任。

四、董事会意见

1、辽阳友谊商城有限公司申请上述银行借款，将用于补充流动资金，本公司为辽阳友谊商城有限公司上述借款提供担保，旨在帮助辽阳友谊商城有限公司顺利获得该笔银行借款。

2、本公司持有辽阳友谊商城有限公司100%的股权，董事长由本公司副总裁杨立斌担任，辽阳友谊商城有限公司为本公司的全资子公司，纳入本公司的管理体系。

综上所述，公司董事会认为，运营后，辽阳友谊商城有限公司具备相应的债务偿还能力，本公司为辽阳友谊商城有限公司上述银行借款提供担保发生损失的风险很小，同意为其提供担保。

公司独立董事对本次担保发表如下意见：

本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。

公司提供担保的对象辽阳友谊商城有限公司是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。

公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述对外担保事项。截止目前，公司对外担保总额合计人民币28,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产18.80％；其中：上市公司对控股子公司提供担保总额为 28,000万元，占公司最近一期经审计净资产18.80％。本次对外担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产3.36％；逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2014年6月25日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2014—028

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届三次董事会决议，决定于 2014 年7 月15日召开公司2014 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间： 2014年7月15日（星期二）上午9:00。

（2）网络投票时间：2014年7月14日—7月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月15日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2014 年7月14日15:00 至2014年7月15日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014 年7月9日（星期 三）

4、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、会议出席对象：

（1）2014年7月9日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案

公司对外担保公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年7月14日9:00――15:30

3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、采用交易系统的投票程序

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：360679

2、投票简称：友谊投票

3、投票时间：2014年7月15日9：30-11：30；13：00-15：00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票代码360679。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报股数
1	关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成

5、注意事项

（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2014年7月14日15:00至2014年7月15日15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王士民

电话：0411-82802712 传真：0411-82650892

地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事会

2014年6月25日

附 件1：

大连友谊2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席大连友谊（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 持股数量：

委托日期：2014年 月 日 有效期限至：2014年 月 日

附件2：

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止2014年7月9日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。