证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-38

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案”

目前，公司广西新区共有三家饲料公司（桂林新希望饲料有限公司、玉林新希望饲料有限公司和南宁国雄科技有限公司），为配合新区市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司现授权该三家公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度合计为人民币5,000 万元。

本次增加担保额度后，公司及控股子公司2014年累计提供担保的最大金额将不超过人民币653,550万元，且不超过公司2013年经审计净资产1,676,581.39万元的38.98%。截至目前，公司无逾期担保。

本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2014 年6月 26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，意见全文刊登于同日巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司“关于开设非公开发行募集资金专户的议案”

公司非公开发行股票申请已经中国证监会核准，为规范公司募集资金管理，根据《深圳证券交易所主板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司董事会决定就本次非公开发行募集资金开设募集资金存放专户，并授权公司管理层全权负责上述募集资金专户的开设事宜。

公司将在本次非公开发行募集资金到位后的一个月内与公司保荐机构、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司“关于变更应收款项会计估计的议案”

2011年完成重大资产重组后，公司的主营业务从以饲料销售为主拓展为集饲料、养殖、屠宰和肉制品加工为一体的全产业链经营，公司合并报表范围内客户的结构和规模都发生了较大变化。同时，随着近年来我国标准化、规模化养殖的高速发展，养殖户的饲养规模和资金需求都大大提高，单个客户的赊销额度有所加大，按照合理性和重要性原则，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司董事会决定从2014年6月起将“单项金额重大的应收款项”的金额标准从人民币100万元以上调整为人民币500万元以上。

具体内容详见公司于 2014 年6月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司应收款项会计估计的公告》。公司董事会关于此事项的说明、独立董事对此发表的独立意见、公司监事会意见刊登于同日巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司“关于制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案”

为了规范和加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，本着公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2014 年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司“关于修订《期货管理制度》的议案”

为规范公司的期货交易行为，有效建立对公司开展期货交易业务的风险控制，公司根据《公司法》、《证券法》、《期货交易管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，并结合自身的实际业务情况，对公司《期货管理制度》的以下条款进行了修订：

“第八条 期货资金账户开户和管理原则是：

（一）所有期货期权相关业务开立交易账户统一由新希望六和股份有限公司、山东新希望六和集团、四川新希望六和农牧有限公司开设并执行套保操作。开立和撤销交易账户均必须由商贸原料部总经理和公司财务总监审批后执行。”

修订为：

“第八条 期货资金账户开户和管理原则是：

（一）公司及子公司开展所有期货期权相关业务的总体额度由公司董事会审批，额度分配、开立和撤销交易账户经公司商贸原料部总经理和财务总监确定并报公司CEO/总裁审批后执行。”

具体内容详见公司于 2014 年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《期货管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

根据公司2014年投资发展规划，为了促进公司各项业务的发展，逐步实现公司2014年的战略目标，公司董事会决定实施埃及贝尼斯韦夫省新建年产20万吨饲料项目、印尼望加锡新建年产12万吨饲料项目和宁夏新建年产10万吨清真反刍动物饲料项目3个投资发展项目，总投资额约为人民币15,832万元（详见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了公司“关于子公司证券资产管理计划的议案”

2013年度，公司控股子公司新希望投资有限公司的证券资产管理取得了良好业绩（盘活民生银行存量股份，为公司增加了7,500万元净收益），且其严格控制项目风险，确保了本金和收益的及时、安全、足额归集。2014年，新希望投资有限公司将其持有的民生银行存量股份融资进行资产管理，以达到公司资产增值的目的。该融资资金主要投向用流通股抵押融资的信托或资管理财产品和证券资管的两融产品。

按照目前市场上流通股质押融资收益率最保守的8—8.5%年化收益率计算，扣除成本后，预测10亿元融资可取得稳定的低风险收益1,500万元。

具体内容详见公司于 2014 年6月 26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司证券资产管理计划的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文刊登于同日巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日

附件：公司拟投资项目

序号	项目名称	操作模式	投资规模 (万元 )	项 目 情 况 简 述
1	埃及贝尼斯韦夫省新建年产20万吨饲料项目	独资	5,000	由公司子公司新希望国际控股（私人）有限公司、新希望全球投资有限公司出资在埃及投资设立新希望农业（埃及）有限公司。初期注册资金10万美元，后期根据项目进度逐步增资至1,000万美元。 本项目计划建设年产20万吨饲料项目，主要产品以肉鸡料、蛋鸡料、牛料为主.拟选址埃及北部贝尼斯韦夫省，交通便利，埃及全国主要公路及铁路都交汇于此,其北部区域为埃及国内主要的鸡、水产、牛等养殖基地及饲料主产区。

2	印尼望加锡新建年产12万吨饲料项目	独资	8,036	项目建设地点位于望加锡工业规划区内，计划占地面积60亩，设计年产能12万吨（后期根据市场情况可扩展至24万吨），玉米烘干能力日处理400吨。饲料投产后，配套亦即将推进的种禽项目，预期将对印尼东部区域的市场占有率提升起到相当大的作用。
3	宁夏新建年产10万吨清真反刍动物饲料项目	独资	2,796	拟在吴忠市新建年产10万吨的清真反刍动物饲料专业化公司。项目拟占地约40亩。宁夏反刍动物饲料市场容量大，年需求反刍动物饲料达112万吨，加上靠近宁夏的内蒙古和甘肃部分地区，年需求饲料达220万吨以上，市场潜力较大。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-39

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第十次会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司“关于开设非公开发行募集资金专户的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司“关于变更应收款项会计估计的议案”

监事会对公司本次变更应收款项会计估计出具了相关意见，认为：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并同意公司本次应收款项会计估计变更。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司“关于制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司“关于修订《期货管理制度》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了公司“关于子公司证券资产管理计划的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月二十六日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-40

新希望六和股份有限公司

关于增加授权控股子公司为养殖场（户）

或经销商等提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案》，确定的担保总额度为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算）,其中，为养殖场（户）或经销商提供的担保额度为5,000万元，被授权提供该担保的控股子公司为海南澄迈新希望农牧有限公司。

目前，公司广西新区共有三家饲料公司，为配合新区市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展。上述三家公司申请为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度合计为5,000 万元。

公司第六届董事会十次会议审议通过了“关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案”，公司应表决董事9名，实际表决9名，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司子公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

3、担保人：公司广西新区的三家饲料公司（详见下表）

4、担保金额：合计5,000万元

序号	担保方	注册资本 （万元）	公司 控股比例
1	桂林新希望饲料有限公司	800	75%
2	玉林新希望饲料有限公司	800	75%
3	南宁国雄科技有限公司	500	100%

5、风险防范措施：上述子公司仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等提供担保，经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项；要求拟借款的养殖场（户）或经销商等向我公司提供财产抵押（质押）；公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

以上担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。

四、董事会意见

养殖行业经过近几年的快速发展，传统散养户将逐渐退出养殖业，取而代之的将是集约化、规模化的养殖公司或大、中型养殖场。受养殖周期、成品市场价格等客观因素的影响，各养殖公司、养殖场在发展过程中无一例外都面临短期资金不足的困难。通过对客户提供融资担保服务能为公司市场开发和稳定起到有力的促进作用。

五、独立董事意见

上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，公司子公司为自身客户的融资进行担保，有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，故同意本次担保授权事项。

六、累计担保及逾期担保的金额、费用

? 本次增加担保后，公司及控股子公司2014年累计提供担保的最大金额将不超过人民币653,550万元，且不超过公司2013年经审计净资产1,676,581.39万元的38.98%。截至目前，公司无逾期担保。

七、备查文件

1．公司第六届董事会第十次会议决议

2. 公司第六届监事会第十次会议决议

3．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-41

新希望六和股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年6月25日召开，审议并通过了“关于变更公司应收款项会计估计的议案”。

一、本次会计估计变更情况概述

2011年完成重大资产重组后，公司的主营业务从以饲料销售为主拓展为集饲料、养殖、屠宰和肉制品加工为一体的全产业链经营，公司合并报表范围内客户的结构和规模都发生了较大变化。同时，随着近年来我国标准化、规模化养殖的高速发展，养殖户的饲养规模和资金需求都大大提高，单个客户的赊销额度有所加大，按照合理性和重要性原则，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟从2014年6月起将“单项金额重大的应收款项”的金额标准从人民币100万元以上调整为人民币500万元以上。

二、调整前的计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	单项应收款项余额在100万元以上的非合并报表范围内的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用单项分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

三、调整后的计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	单项应收款项余额在500万元以上的非合并报表范围内的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用单项分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

四、对公司业绩的影响

根据测算，此次会计估计变更前后，公司计提的坏账准备金额不会发生变化，不影响公司的合并净利润和归属于母公司股东的净利润。

五、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

公司本次会计估计变更，符合会计准则规定及公司实际情况，体现了合理性与重要性原则，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了同意本次会计估计变更的独立意见：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，故同意公司本次应收款项会计估计变更。

七、监事会意见

公司监事会对公司本次会计估计变更进行了审核，并发表意见如下：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，同意公司本次应收款项会计估计变更。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事关于公司本次会计估计变更的独立意见

3、公司董事会关于公司本次会计估计变更合理性的说明

4、公司第六届监事会第十次会议决议

5、公司监事会关于公司本次会计估计变更的意见

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-42

新希望六和股份有限公司

关于公司子公司证券资产管理计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 6月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司子公司证券资产管理计划的议案》。现将具体事宜公告如下：

一、计划概述

设立目的：鉴于公司的控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）2013年度的证券资产管理取得了较好业绩，且新希望投资严格控制项目风险，确保了本金和收益及时、安全、足额归集，2014年，新希望投资拟继续利用其持有的民生银行存量股份融资，进行证券资产管理，以达到资产增值的目的。

融资规模：人民币10亿元

融资方式：民生银行股票质押

融资期限：12个月

融资利率：6.75%

资金投向：主要为两类——1、用流通股抵押融资的信托或资管理财产品；2、证券资管的两融产品。

盈利预测：目前市场上流通股质押融资收益率在8%-9%，按照保守的8--8.5%年化收益率计算，扣除成本后10亿元融资可取得稳定的低风险收益1,500万。

风险控制：

1、违约风险

目前国内信托计划规模约为11万亿元，违约率远低于银行坏账，基本为刚性兑付，而购买以变现能力最强的流通股融资的信托或资管理财产品，则可确保风险降至最低。

2、内部风险控制

新希望投资将严格按照公司内部控制制度与证券投资管理制度的规定，做到投资项目一事一报，经公司法务部与律师审核，按流程报批后方能进行。

3、投后管理

除了依托信托公司和证券公司的风控管理外，新希望投资也参与项目的投后管理，包括外围信息调查和企业的现场走访，以进一步控制投资风险。

二、投资的资金来源

主要资金来源为以新希望投资持有的民生银行股票质押融资。

三、审批程序

本证券资产管理计划由新希望投资提出，经公司董事会审议通过，按照《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定，无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

新希望投资2013年度的证券资产管理取得了较好业绩，且其严格控制项目风险，确保了本金和收益的及时、安全、足额归集，2014年，新希望投资继续利用其持有的民生银行存量股份融资，进行证券资产管理，能促进公司资产的继续增值。

本次证券资产管理计划，在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的证券资产管理，可提高证券资产使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、具体运作的部门及责任人

运作单位：公司的控股子公司——新希望投资有限公司

责任人：史致金（新希望投资 总经理）

六、风险控制措施

公司及新希望投资均专门制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定；具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险；同时，公司将加强对证券市场的分析和调研,认真执行内部有关管理制度，严控风险；公司亦将持续跟踪证券投资的情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

同时，在项目的执行过程中，除了依托信托公司和证券公司的风控管理外，新希望投资也参与项目的投后管理，包括外围信息调查和企业的现场走访，以进一步控制投资风险。

七、独立董事关于公司子公司证券资产管理计划的独立意见

鉴于公司控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）2013年度的证券资产管理取得了较好业绩，且新希望投资严格控制项目风险，确保了本金和收益的及时、安全、足额归集，2014年，新希望投资拟继续利用其持有的民生银行存量股份融资，进行证券资产管理，以达到资产增值的目的。

本次证券资产管理计划，在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展；通过进行适度的证券资产管理，可提高公司证券资产的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

同时，除了依托信托公司和证券公司的风控管理外，新希望投资也参与项目的投后管理，包括外围信息调查和企业的现场走访，能进一步控制投资风险，故同意公司的本次证券资产管理计划。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于公司子公司证券资产管理计划的独立意见

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-43

新希望六和股份有限公司

关于南方希望解决公司前次重大资产重组中瑕疵房产、土地方案的执行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东，在公司前次重大资产重组中，南方希望出具了在规定期限内解决瑕疵房产与土地的承诺，同时保留对其他股东按比例追偿的权利。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规，公司与南方希望协商确定了一次性彻底解决剩余瑕疵房产、土地的方案并经公司2013年年度股东大会审议通过。

一、瑕疵房产的解决方案

1、截至2013年12月31日未解决瑕疵房产的总体情况注入资产中瑕疵房产面积合计608,253.97平方米，对应前次重大资产重组时基准日的评估值为43,997.25万元，截至2013年12月31日，剩余瑕疵房产共涉及33家企业，对应基准日的评估值为7,378.04万元，在瑕疵房产总评估值中占比为16.77%，剩余瑕疵房产对应前次重大资产重组基准日的账面净值为5,707.77万元，占注入资产总账面净值的比例为0.55%。

2、瑕疵房产的解决方案南方希望以重大资产重组时对应基准日的评估值，即7,378.04万元，购买上述33家企业中的瑕疵房产。购买后，为保证公司的正常生产经营，南方希望将该等瑕疵房产分别租赁给对应的33家企业，年租金按照目前瑕疵房产的年折旧费用计算，经测算，上述瑕疵房产的年折旧费用为224.68万元。

二、瑕疵土地的解决方案

1、截至2013年12月31日未解决瑕疵土地的总体情况注入资产中瑕疵土地面积合计780,840.10平方米，截至2013年12月31日，涉及瑕疵土地的子公司共5家，面积合计105,382.30平方米，占瑕疵土地总面积的13.50%，占注入资产用地总面积的0.98%。

2、瑕疵土地的解决方案南方希望以前次重大资产重组时各子公司相应股权的交易金额，购买公司所持5家子公司股权，经测算，总交易金额为6,214.66万元。收购完成后，南方希望将5家子公司委托给公司经营，并支付一定的委托管理费。为保证公司业务经营的独立性，委托管理费采用以下方式进行确定：若5家子公司实现的归属于母公司所有者的净利润超过650万元，则南方希望将650万元以上的部分作为委托管理费支付给公司；若5家子公司实现的归属于母公司所有者的净利润低于650万元，则南方希望无需向公司支付委托管理费。上述委托管理费的确定原则综合考虑了5家子公司的经营情况，经统计，5家子公司2012年、2013年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为1,146.10万元和1,175.06万元，经营状况良好，扣除南方希望享有的650万元净利润后，公司每年可取得的委托管理费约为500万元。

南方希望将继续积极努力解决相关子公司涉及的瑕疵土地问题，维持公司经营的稳定性。未来南方希望和公司可根据5家子公司的经营情况及市场情况，每两年协商调整委托管理费的标准。

三、瑕疵房产、土地解决方案的执行情况

2014年6月23日，按照上述瑕疵房产、土地的解决方案，公司与南方希望分别签订了《股权转让及委托管理协议》、《建筑物转让及租赁协议》，南方希望并于2014年6月24日向公司一次性支付了瑕疵房产购买款人民币7,378.04万元和瑕疵土地涉及的公司子公司股权转让款人民币6,214.66万元，共计人民币13,592.70万元。公司与南方希望将持续履行方案与协议的约定，确保公司全体股东的利益不受损失。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日