本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年3月公司第九届董事会第四次会议、公司2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。2014年3月25日，公司与云南东源煤业集团有限公司（简称 “东源煤业”）签订了《产权交易合同》和《产权交易合同补充协议》。

　目前本次股权转让协议生效条件已具备，债权、债务清理已满足股权转让约定，主要情况如下：

　2014年4月15日，公司向东源煤业转让国投曲靖发电55.4%股权取得商务主管部门曲靖市商务局的批准。

　2014年5月16日，公司收到东源煤业支付的股权转让余款7500万元，至此股权转让价款1.5亿元到位。

　2014年6月20日，东源煤业向三方共管账户支付1.9988亿元委托贷款余额。至此公司及国家开投资公司通过国投财务有限公司向国投曲靖发电提供的委托贷款4.0488 亿元的清偿获得保障。

　2014年6月24日，公司向东源煤业转让国投曲靖发电55.4%股权工商变更办理完毕。

　本次股权转让交割日为2014年4月30日。自2014年5月1日起，国投曲靖发电有限公司不再纳入公司合并报表。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2014年6月26日