本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第四次会议，于2014年6月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年6月20日下午1时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。其中钱锡麟、贺小勇、陆健、白勇斌、邵文海、邱九辉以通讯表决的方式出席。

　本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行办理信用证的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　同意在2014年6月20日至2014年8月31日期间内向中国建设银行股份有限公司海门支行申请进口开证业务。

　同意在办理上述信贷业务时按中国建设银行股份有限公司海门支行要求交存保证金，敞口部分由本公司信用担保。

　授权施竞华代表本公司办理上述信贷事宜并签署相关合同及文件。

　（二）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过

　同意聘任潘黎明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满为止。

　潘黎明先生的简历及联系方式见附件。

　三、备查文件

　本公司第三届董事会2014年第四次董事会决议。

　特此公告。

　金轮科创股份有限公司董事会

　2014 年6月20日

　附件：

　潘黎明先生简历：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有董事会秘书资格。2011年7月至2014年5月历任储备干部、董事会办公室证券事务助理。

　潘黎明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　潘黎明先生联系方式：

　联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

　联系电话：0513-80776888

　传 真：0513-80776886

　邮政编码：226009

　电子邮箱：stock@geron-china.com