证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-026

　中航重机股份有限公司

　第五届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日书面发出关于召开第五届董事会第六次临时会议的通知，会议于2014年6月20日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

　会议以通讯表决方式审议通过了《关于解聘吴浩先生副总经理职务的议案》。

　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，同意解聘吴浩先生副总经理职务。

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

　表决结果：通过

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　2014年6月20日