证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-43

　丽珠医药集团股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职生效的

　提示性公告

　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月12日收到公司董事会秘书李如才先生的书面辞职报告，李如才先生因个人原因主动提请辞任公司董事会秘书职务，详情请见公司于当日发布的相关公告（公告编号：2014-40）。

　为保证公司董事会工作的正常与有效开展，公司董事会同意在董事会未选聘新董事会秘书之前，由公司董事及总裁陶德胜先生代行董事会秘书职责，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李如才先生辞任公司董事会秘书自本公告之日起生效。

　公司董事会将尽快按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定聘任新的公司董事会秘书。

　特此公告！

　丽珠医药集团股份有限公司

　董事会

　2014年6月19日