证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-038号

　华塑控股股份有限公司

　九届董事会第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　华塑控股股份有限公司九届董事会第四次临时会议于2014年6月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月14日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：

　审议通过《关于补充流动资金的议案》

　为了维持公司正常运转和支持分子公司开展业务，公司以股改赠与资金中的2,000万元永久性补充流动资金。

　本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　三、备查文件

　经与会董事签字的《表决票》。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司董事会

　二〇一四年六月二十日