本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事局会议召开情况

　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第九次会议通知于2014年5月26日发出，并于2014年6月18日在深圳南山区科技园公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。其中：董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生、张翼飞先生，独立董事李罗力先生、詹伟哉先生以出席现场会议的方式进行表决；独立董事任克雷先生、吴韬先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生，公司副总裁宋廷久先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事局会议审议情况

　经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于修订战略发展与研究委员会工作细则的议案》

　结合公司实际情况，经与会董事审议，同意对公司《董事局战略发展与研究委员会工作细则》进行修订，具体修订如下：

　原 文：

　第五条 战略发展与研究委员会设主任委员（召集人）一名，由公司内部董事担任。

　修订后：

　第五条 战略发展与研究委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。

　议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《关于增补第六届董事局专业委员会委员的议案》

　按照《公司法》、《公司章程》、《董事局专业委员会工作细则》等相关要求，经公司股东推荐，董事局提名委员会对候选人的任职资格进行审查并提名，经与会董事审议，同意增补以下人选为公司第六届董事局相关专业委员会委员：

　1、增补任克雷先生、张翼飞先生为第六届董事局战略发展与研究委员会委员。增补后公司第六届董事局战略发展与研究委员会委员为：张思民先生(主任委员)、李罗力先生、任克雷先生、吴韬先生、张锋先生、刘占军先生、张翼飞先生。

　2、增补于琳女士、张全礼先生为第六届董事局预算委员会委员。增补后第六届董事局预算委员会委员为：张锋先生（主任委员）、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生。

　3、增补任克雷先生、刘占军先生为第六届董事局提名委员会委员。增补后第六届董事局提名委员会委员为：吴韬先生（主任委员）、李罗力先生、任克雷先生、詹伟哉先生、张思民先生、张锋先生、刘占军先生。

　4、增补任克雷先生、刘占军先生为第六届董事局薪酬与考核委员会委员。增补后第六届董事局薪酬与考核委员会委员为：李罗力先生(主任委员)、任克雷先生、詹伟哉先生、吴韬先生、张思民先生、张锋先生、刘占军先生。

　任克雷先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、张翼飞先生简历详见附件。

　议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　2、其他文件。

　特此公告。

　深圳市海王生物工程股份有限公司

　董 事 局

　二〇一四年六月十九日

　附件：任克雷先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、张翼飞先生简历

　任克雷，男，1950年出生，河北威县人，1968年10月参加工作，1973年3月加入中国共产党，毕业于北京大学经济系，大学本科学历。曾任国家经委政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城集团公司总经理、党委书记，深圳华侨城股份有限公司董事长，康佳集团股份有限公司董事局主席，深圳华侨城房地产有限公司董事长、香港华侨城有限公司董事长。现任华侨城集团公司首席顾问，同时兼任何香凝美术馆馆长、中国企业联合会副会长、中国旅游协会副会长、中国工业设计协会副会长、中国综合开发研究院理事会副理事长、南方科技大学理事会理事、暨南大学董事局董事、华侨大学董事局董事等社会职务。

　曾被评为：全国劳动模范、中国企业改革中做出突出贡献企业家、改革开放三十年影响深圳三十个经济人物、影响中国的深商领袖。

　第十二届全国政协委员；中共广东省七大、八大、九大代表；中共深圳市一大、三大代表；中共深圳市第一届、第三届市委委员；深圳市第一届、第三届人大代表；深圳市第一届、第二届政协委员，第四届、第五届政协常委。

　任克雷先生目前未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　刘占军，男，1958年出生。1997年毕业于南开大学。经济学博士、管理学博士后、教授，企业管理与发展战略专家。曾任综合开发研究院（中国.深圳）秘书长助理、研究咨询部部长、本公司独立董事。曾主持和参与国家多项重点研究课题和企业咨询工作，具有丰富的企业管理与资本运作经验。现任公司第六届董事局董事、总裁，兼任深圳市海王银河医药投资有限公司董事长、总经理，深圳海王药业有限公司、深圳海王东方投资有限公司等多家子公司董事等职务。

　刘占军先生现持有本公司股份266,217股，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　于琳，女，1957年出生。中山大学分子生物学硕士研究生。曾任广东省生物化学制药行业协会秘书长、会长，中国生化制药行业协会副秘书长，《中国生化药物》编委。现任公司第六届董事局董事、副总裁，兼任深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司、深圳海王药业有限公司、福州海王福药制药有限公司等多家子公司董事等职务。

　于琳女士现持有本公司股份79,864股，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张全礼，男，1952年出生。北京大学数学系应用数学专业学士，英国威尔士大学高级工商管理硕士、清华大学EMBA，美国加州大学（UCLA）访问学者。拥有证券投资咨询从业资格、期货高级管理人员任职资格、深圳证券交易所董事局秘书资格证书、深圳证券交易所独立董事资格证书。曾编著《证券法律法规汇编》，主编《证券法理论与实务》、《证券案例精选》等专业丛书。早年在海军北海舰队旅顺基地258舰、国防科委20基地、718部队、220部队、149部队服役。历任吉林省地质局保卫干事，吉林省人民政府计生委电子计算站组建负责人，吉林省国际信托投资（集团）公司房地产部副经理（省级副处）、工程师、副总工程师，深圳市人民政府计生委副处长、处长，大鹏证券有限责任公司法律部部长、董事长特别助理、兼大鹏证券大连管理总部总经理、兼大鹏投资策划有限责任公司副董事长、总经理、董事长、兼北京国海物业管理有限责任公司董事长，大鹏证券有限责任公司党委委员，大鹏控股集团有限责任公司党委委员，大鹏证券有限责任公司副总经理兼深圳鹏鑫期货经纪有限公司董事长，乾坤期货经纪有限公司董事长，深圳仲裁委员会仲裁员等职务。现任公司第六届董事局董事、副总裁、董事局秘书，兼任深圳市海王银河医药投资有限公司、深圳海王药业有限公司、深圳海王东方投资有限公司等多家子公司董事等职务。

　张全礼先生目前未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张翼飞，男，1973年出生，中共党员。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业；管理科学与工程专业研究生学历。1996年8月加入海王集团，曾任：深圳海王集团股份有限公司总裁办公室秘书，三亚海王生物技术有限公司销售经理、深圳市海王生物工程股份有限公司黑龙江省销售经理、东北大区销售经理、全国商务总监、全国OTC事业部销售总监、总经理助理兼运营总监等职务。现任公司副总裁，分管运营、人力资源、行政、采购等工作，兼任杭州海王生物工程有限公司董事、总经理，深圳海王药业有限公司、深圳市海王健康科技发展有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务。

　张翼飞先生目前未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。