证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-025

　陕西兴化化学股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司于2014年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。

　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　3、本次股东大会无新增议案提交表决的情况。

　4、本次股东大会采取现场记名与网络投票相结合的方式。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2014年6月19日下午14：30。

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年6月18日下午15:00至投票结束时间2014年6月19日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2014年6月12日

　3、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：董事长陈团柱先生。

　6、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计49人，代表股份157,703,305股，占公司总股份 358,400,000 股的 44.00％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计36 人，代表股份 155,635,855 股，占公司总股份 358,400,000 股的43.43％；通过网络投票表决的股东共计 13 人，代表股份 2,067,450 股，占公司总股份358,400,000股的 0.5769 ％。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　3、本公司聘请的见证律师。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　1.关于修改《公司章程》的议案

　156,744,855股同意， 916,500 股反对， 11,950 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.4113 %。

　表决结果：本议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，提案获得通过。

　2.关于修改《董事会议事规则》的议案

　156,744,855股同意， 923,250 股反对， 5200 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4113 %。

　表决结果：提案获得通过。

　3.关于修改《股东大会议事规则》的议案

　156,744,855股同意， 916,500 股反对， 11,950 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4113 %。

　表决结果：提案获得通过。

　4.关于公司董事会换届的议案

　经股东大会审议，采取累积投票制的方式选举陈团柱、赵剑博、王颖、赵波、席永生、齐冰6人为公司第六届董事会非独立董事，选举张涛、王志明、卞永安3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本决议通过之日起算。该议案的分项表决如下：

　4.1选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事

　表决结果：同意 156,755,857 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

　4.2选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事

　表决结果：同意 156,755,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.3选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事

　表决结果：同意156,755,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.4选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事

　表决结果：同意156,755,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.5选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事

　表决结果：同意 156,758,055 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.6选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事

　表决结果：同意 156,764,805 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.7选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事

　表决结果：同意 156,758,155 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.8选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事

　表决结果：同意 156,755.955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　4.9选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事

　表决结果：同意156,758,155 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　5.关于公司监事会换届的议案

　经股东大会审议，采取累积投票制的方式选举徐亚荣、江波、戴宏斌3人为公司第六届监事会监事，与职工监事刘毅、王彦2人共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本决议通过之日起算。该议案的分项表决如下：

　5.1选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事

　表决结果：同意 155,635,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　5.2选举江波先生为公司第六届监事会监事

　表决结果：同意155,635,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　5.3选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事

　表决结果：同意 155,638,055 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999 %。

　公司第六届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见于公司2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

　四、律师出具的法律意见

　北京市时代九和律师事务所的包林律师、刘雪月律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　五、备查文件

　1、2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市时代九和律师事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　二〇一四年六月十九日

　股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014－026

　陕西兴化化学股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年6月8日以电子邮件和书面形式发出，于2014年6月19日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事王颖先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　选举王颖先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　聘任赵波先生为公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

　聘任席永生先生、石磊先生为公司副总经理，聘任胡明松先生为公司总会计师，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于指定代理董事会秘书的议案》。

　由于原董事会秘书王东潮先生届满离任，在公司未聘任董事会秘书期间，由董事、副总经理席永生先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　席永生先生联系方式如下：

　联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司

　联系电话：029-38838007

　传真号码：029-38822614

　电子邮箱：xys0716@163.com

　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　聘任王彦女士为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　王彦女士联系方式如下：

　联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司

　联系电话：029-38839912

　传真号码：029-38822614

　电子邮箱：wang8838068@126.com

　六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　请各位董事审议。

　《公司董事会专门委员会名单》附后。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　二○一四年六月十九日

　陕西兴化化学股份有限公司

　高级管理人员简历

　王颖，男，汉族，1962年11月出生，陕西蓝田人，2004年12月加入中国共产党，1985年8月于西北大学化学工程系化学工程专业毕业，同年参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴化股份副总经理，兴化化工公司总经理。现任兴化集团党委委员、董事、副总经理，兴化股份董事长。

　王颖先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　赵波，男，汉族，1966年4月出生，陕西岐山人，2011年6月加入中国共产党，1988年7月于武汉化工学院化工系毕业，同年参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度、调度长、总调度长、部长。现任兴化集团董事、兴化股份董事、总经理。

　赵波先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

　席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，1999年10月加入中国共产党，1984年7月参加工作，大专学历，高级采购师、工程师职称。历任兴化质监处副处长、处长，技术监督部部长、企管处处长，销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化集团董事、兴化股份董事、副总经理、代理董事会秘书。

　席永生先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

　石磊，男，汉族，1971年6月出生，陕西咸阳人，大专学历，助理工程师职称。1991年7月于陕西省化工学校化工分析专业毕业参加工作，2009年6月加入中国共产党。先后担任生产部调度长（副处）、生产部副部长、合成车间主任。现任兴化集团董事、兴化股份副总经理。

　石磊先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

　胡明松，男，陕西宁强人，1974年3月出生，1996年7月参加工作，2004年6月入党，大专学历，会计师职称。先后任陕西省种业集团有限责任公司会计、杨凌秦丰农业股份有限公司会计、陕西省种业集团有限责任公司财务部副部长、延长石油化建股份有限公司财务部副部长。现任兴化股份总会计师。

　胡明松先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总会计师的其他情形。

　证券事务代表简历

　王彦，女，汉族，1964年11月出生，河南鲁山人，中共党员，本科学历，经济师职称。具有会计从业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。现任兴化股份证券办主任、证券事务代表、兴化股份第六届监事会职工监事。

　王彦女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　陕西兴化化学股份有限公司

　董事会专门委员会名单

　1、战略委员会：

　主任：王颖

　委员：陈团柱、赵剑博、赵波、张涛

　2、提名委员会：

　主任：王志明

　委员：张涛、卞永安、陈团柱、王颖

　3、薪酬与考核委员会：

　主任：张涛

　委员：王志明、卞永安、陈团柱、王颖

　4、审计委员会：

　主任：卞永安

　委员：张涛、王志明、陈团柱、赵波

　证券代码：002109   证券简称：兴化股份  公告编号：2014-027

　陕西兴化化学股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2014年6月8日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，于2014年6月19日下午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事徐亚荣女士主持，与会监事审议并通过如下决议：

　会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　选举徐亚荣女士担任公司第六届监事会主席，任期三年。

　徐亚荣女士简历附后。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　二○一四年六月十九日

　徐亚荣女士简历

　徐亚荣，女，汉族，1964年2月出生，陕西兴平人，1986年5月加入中国共产党，1987年7月于西北大学化学工程系化学工程专业毕业，同年参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。历任兴化研究所技术员、所长、党支部副书记；技术开发部党支部书记；党委办公室主任、组织部长、机关一支部书记、党委委员。现任兴化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，兴化股份监事会主席。

　徐亚荣女士在公司控股股东陕西兴化集团公司担任党委副书记、纪委书记和工会主席，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未持有兴化股份公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-028

　陕西兴化化学股份有限公司关于

　2014年第一次临时股东大会法律意见书的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司律师于2014年6月19日参加了陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并出具了《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，由于工作疏忽，在法律意见书第三部分“本次股东大会审议事项”中，对所审议的第4.7、4.8、4.9项议案名称披露有误，现做更正披露如下，详细内容见2014年6月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书（更正后）》。

　更正前：

　三、本次股东大会审议事项

　4.7选举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事

　4.8选举王志明先生为公司第六届董事会非独立董事

　4.9选举卞永安先生为公司第六届董事会非独立董事

　更正后：

　4.7选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事

　4.8选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事

　4.9选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事

　由此给投资者带来的不便，本公司律师深表歉意。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　二〇一四年六月十九日