证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-22

　中体产业集团股份有限公司

　第六届董事会2014年第三次临时

　会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月19日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任顾兴全先生担任公司财务总监，王戊一先生不再担任公司财务总监一职。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　顾兴全先生简历请详见附件。

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　二○一四年六月十九日

　附：顾兴全先生简历

　顾兴全，男，1975年11月出生。毕业于中央财经大学，获税务专业学士学位。获中国注册会计师资格。曾历任北京华和信会计师事务所审计主管、北京致通振业税务顾问有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司部门经理、北京辰森世纪科技股份有限公司财务总监、盛达集团财务总监。现在中体产业集团股份有限公司财务负责人。