本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2014年6月9日以通讯方式发出，会议于2014年6月18日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

　1、关于制订公司《股东回报规划》的议案；

　成都利君实业股份有限公司《股东回报规划》详见2014年6月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、关于全资子公司执行董事、总经理辞职的议案；

　同意何亚民先生辞去全资子公司四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理职务。

　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、关于向全资子公司委派执行董事的议案；

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司控股子公司管理制度》、《四川利君科技实业有限公司章程》的相关规定，经公司总经理办公会决定提名，公司董事会同意委派公司董事何佳女士担任全资子公司四川利君科技实业有限公司的执行董事。（何佳女士简历附后）

　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、关于向全资子公司委派总经理的议案

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司控股子公司管理制度》、《四川利君科技实业有限公司章程》的相关规定，经四川利君科技实业有限公司执行董事提名，公司董事会同意委派公司董事、董事会秘书胡益俊先生担任全资子公司四川利君科技实业有限公司的总经理。（胡益俊先生简历附后）

　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　成都利君实业股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月19日

　附：

　何佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，硕士学历。2009年-2010年期间在普华永道中天会计师事务所工作。现任本公司第二届董事会董事。何佳女士持有公司140,400,000股股份，与公司实际控制人何亚民先生系父女关系，属于一致行动人，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；何佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　胡益俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。1994年至1996年担任什邡市人民法院书记员；1996年至2000年，担任成都联华电器有限公司行政部经理；2000年至2004年，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自2004年起，先后担任成都利君实业股份有限公司办公室主任，成都利君投资发展有限公司副总经理。公司第一届、第二届董事会秘书，第二届董事会董事。胡益俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。