证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-033

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014年6月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年6月11日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会已于2014年3月23日任期届满，但鉴于公司于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届董事会延期换届。具体内容详见2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张海燕女士、张乔敏先生、王其文先生、朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人；拟提名徐志刚先生、公志光先生、张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述候选人简历见附件一；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事战淑萍女士、徐向艺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东隆基机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》。

该议案还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。章程修正案详见附件二。《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过7000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择

委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

详细内容请见登载于 2014年 6 月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2014 年 7 月 10日召开 2014 年第二次临时股东大会，详细内

容请见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告登载于 2014

年 6 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年6月19日

附件一：

山东隆基机械股份有限公司

第三届董事会候选人简历

张海燕，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，烟台市第十六届人大代表、龙口市商会副会长，2007年被评为龙口市十大杰出青年，2008年被评为山东省十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范，2009年被评为全国机械工业劳动模范，2013年被评为山东省最具影响力十大女企业家、烟台市敬老文明先进个人、烟台市优秀人大代表、山东省铸造行业杰出企业家。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司16.33%的股权，而间接持有上市公司股份2204.51万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张乔敏，男，1939年4月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。烟台市第十、十一、十二、十三、十四届人大代表，山东省优秀企业家，山东省劳动模范，全国优秀乡镇企业家，2009年被中国国际经济发展研究中心评为中国改革创新风云人物。历任龙口市红光村主管会计、龙口市红光村村委副书记、山东省汽车三泵总厂厂长、董事长、龙口隆基机械有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事。

张乔敏先生因持有隆基集团有限公司51%的股权，而间接持有上市公司股份6884.89万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱少华，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任三泵总厂机修车间主任、三泵总厂模具车间主任、三泵总厂全面质量管理办公室主任、隆基三泵副总经理、山东省汽车三泵总厂董事、龙口隆基机械有限公司董事、隆基精确制动副总经理、隆基制动毂副总经理，现任本公司董事。

朱少华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王其文，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾供职于龙口汽车站，历任山东省汽车三泵总厂厂长助理，隆基集团有限公司副总经理、隆基集团董事、副总裁兼市场部部长、现任本公司董事。

王其文先生因持有隆基集团有限公司5.44%的股权，而间接持有上市公司股份734.39万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐志刚，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。先后供职于山东龙口玻璃厂、龙口市律师事务所、山东翔宇韶宽律师事务所、山东南山东海律师事务所、山东精诚人律师事务所，历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所专职律师、山东南山东海律师事务所专职律师；现任山东精诚人律师事务所合伙人、专职律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张焕平，男，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。先后供职于山东省烟台财政学校、山东省财政学校、山东省烟台财政学校，历任山东省烟台财政学校党委书记兼校长、山东省财政学校党委书记；现任山东省注册会计师协会副秘书长，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。山东南山铝业股份有限公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公志光，男，1950年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授，国务院政府特殊津贴专家。先后供职于山东大学，历任山东大学教工，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：

山东隆基机械股份有限公司章程修正案

（2014年6月）

1、原公司章程“第六条”为：

第六条：公司注册资本：14,940万元人民币。

现修订为：

第六条：公司注册资本：29,880万元人民币。

2、原公司章程“第十九条”为：

第十九条：公司股份总数为14,940万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

现修订为：

第十九条：公司股份总数为29,880万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-034

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2014年6月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年6月11日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会已于2014年3月23日任期届满，但鉴于公司于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届监事会延期换届。具体内容详见2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名赵言东先生、王忠年先生为第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上监事候选人经股东大会审议通过后与职工代表监事呼国功先生共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交 2014 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币7000万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2014年6月19日

附件：

赵言东先生简历

赵言东，男，1959 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂车间主任、生产办公室主任，龙口隆基三泵有限公司副总经理，现任隆基集团有限公司企管部部长、公司第二届监事会主席。

赵言东先生与上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王忠年先生简历

王忠年，男，1962年11月15日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长，龙口隆基三泵有限公司检查科科长，现任隆基集团有限公司工会主席、后勤部部长。

王忠年先生与上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-035

关于山东隆基机械股份有限公司

召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2014年6月18日召开，会议决定于2014年7月10日召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期与时间：2014年7月10日，上午9：00——12：00

3、会议召开方式：现场投票方式

4、出席对象：

（1）截至2014年07月01日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。

6、股权登记日：2014年07月01日

二、会议议题

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1审议《关于选举张海燕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.2审议《关于选举张乔敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.3审议《关于选举王其文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.4审议《关于选举朱少华先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1审议《关于选举徐志刚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2审议《关于选举张焕平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3审议《关于选举公志光先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1审议《关于选举赵言东先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

3.2审议《关于选举王忠年先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

以上议案的详细内容请见2014年6月19日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《山东隆基机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告》。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间：2014年7月9日，上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码：265700

联 系 人：刘 建 呼国功

联系电话：0535-8881898 8842175

联系传真：0535-8881899

4、附件：

附件一：回执

附件二：授权委托书样本

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014 年6月19日

附件一：回执

大会回执

截止2014年7月1日，我单位（个人）持有"隆基机械"（002363）股票 股，拟参加山东隆基机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

致：山东隆基机械股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东隆基机械股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决结果
1	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	投票数（股份数×4）
1.1	第三届董事会非独立董事候选人：张海燕
1.2	第三届董事会非独立董事候选人：张乔敏
1.3	第三届董事会非独立董事候选人：王其文
1.4	第三届董事会非独立董事候选人：朱少华
2	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	投票数（股份数×3）
2.1	第三届董事会独立董事候选人：徐志刚
2.2	第三届董事会独立董事候选人：张焕平
2.3	第三届董事会独立董事候选人：公志光
3	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	投票数（股份数×2）
3.1	第三届监事会股东代表监事候选人：赵言东
3.2	第三届监事会股东代表监事候选人：王忠年
序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于修改<公司章程>的议案》

说明：其中议案1、2、3在表决时实行累积投票制，每个议案中股东的有效表决总票数=股东持股数×该议案候选人数，请在空格内逐项填写投票数。在对议案4投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加

盖公章。）

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-036

山东隆基机械股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金购买

短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月18日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意对最高额度不超过7000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）。

本次发行价格为11.78元/股，发行数量为2,940万股，募集资金总额为346,332,000.00元，扣除发行费用22,829,400.00元后，实际募集资金净额为323,502,600.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》。

根据相关法规的要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司于2013年5月9日分别与民生证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述两家银行开设的募集资金专户中。

二、募集资金使用情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

序号	募集资金项目	总投资（万元）	使用本次募集资金额（万元）
1	年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目	26,950.26	26,950.26
2	隆基步德威制动钳项目	5,400.00	5,400.00
合计		32,350.26	32,350.26

1、2013年5月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金124,464,687.13元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、2013年5月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3、2013年5月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，董事会同意对最高额度不超过 1 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月。

4、2014 年 1 月 21 日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，同意变更“年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”及“年产 1 万吨制动器总成支撑件项目”投资规模，同时将“年产 1 万吨制动器总成支撑件项目”变更为合资经营，“年产 5 万吨汽车高性能制动盘项目”项目实施主体、项目所生产产品不变，项目建成后，将形成年产3.5 万吨汽车高性能制动盘的生产能力。

5、2014年4月8日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

截止 2014年 5 月 30 日，公司已经实际投入使用募集资金196,818,755.32元，加上累计收到的银行存款利息3,638,601.59元，扣减用于补充流动资金的30,000,000.00 元，目前公司募集资金余额为100,322,446.27元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的基本情况

根据当前汽车市场环境、公司募集资金投资项目的建设进度以及公司制定的项目投资安排，截至目前，专户中共有闲置募集资金100,322,446.27元。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过7000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

最高额度不超过7000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告，公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币7000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币7000万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：隆基机械拟使用最高额度不超过7000万元人民币的闲置募集资金购买短期理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品的计划表示无异议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年6月19日