本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议，于2014年6月18日以通讯方式召开,会议通知已于2014年6月17日以电子邮件、传真等方式发出。会议应出席董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：

　一、审议通过《关于提名林峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）

　公司董事会于近日收到公司独立董事夏维朝先生提交的书面辞职报告。夏维朝先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员等职务，夏维朝先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。

　夏维朝先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，夏维朝先生的辞职报告在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，夏维朝先生继续履任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。

　经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意提名林峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（林峰先生简历详见附件）。

　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网，公司独立董事

　对该事项发表了独立意见，具体内容参见巨潮资讯网。

　特别提示：林峰先生担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审批。公司将另行刊登召开股东大会通知的公告。

　特此公告。

　北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

　二○一四年六月十八日

　附件：

　林峰先生简历

　林峰先生，男，1962 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年至今担任北京中视利通科技有限公司董事长。目前担任北京数码视讯科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

　林峰先生已取得上市公司独立董事资格证书。林峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。