证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临2014-019

中国石化仪征化纤股份有限公司

二零一三年股东年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议的议案经股东大会审议通过。

一、会议召开和出席情况

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)于2014年6月18日上午十时正在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开了2013年度股东年会(“股东年会”或“会议”)。

出席会议的股东和代理人人数	3
其中：A股股东人数	2
H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	5,529,244,146
其中：A股股东持有股份总数	3,450,000,000
H股股东持有股份总数	2,079,244,146
占公司有表决权股份总数的比例（%）	92.15
其中：A股股东持股占股份总数的比例	57.50
H股股东持股占股份总数的比例	34.65

于股权登记日（2014年5月19日），有权出席会议并于会上表决赞成或反对决议案的股份总数为60亿股。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市規則”）第13.40条所载须放弃表决赞成任何决议案，亦没有股东根据上市規則规定须就任何决议案放弃表决权。

会议由公司董事会召集，董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事11人，出席5人，副董事长沈希军先生、独立董事史振华先生、杨雄胜先生、陈方正先生出席了会议；副董事长孙志鸿女士、董事龙幸平女士、张鸿先生、官调生先生、孙玉国先生，独立董事乔旭先生因公未能出席会议。公司在任监事5人，出席1人，监事孙少波先生出席了会议；监事曹勇先生、陈健先生、邵斌先生、储兵先生因公未能出席会议。候选董事李建平先生出席了会议，副总经理李建新先生、张忠安先生列席了会议，董事会秘书吴朝阳先生出席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、决议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案：

（一） 审议通过本公司2013年度董事会工作报告。

参加表决的股数为：3,517,531,049股，结果如下：

赞成：3,517,531,049股，占100.0%；

反对：0股。

（二）审议通过本公司2013年度监事会工作报告。

参加表决的股数为：3,517,531,049股，结果如下：

赞成：3,517,531,049股，占100.0%；

反对：0股。

（三）审议通过本公司2013年度经审核财务报告及核数师报告书。

参加表决的股数为：3,517,531,049股，结果如下：

赞成：3,517,531,049股，占100.0%；

反对：0股。

（四）审议通过本公司2013年度利润分配方案。

参加表决的股数为：3,517,531,049股，结果如下：

赞成：3,517,531,049股，占100.0%；

反对：0股。

（五）续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一四年度境内核数师和内部控制审计师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一四年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金。

参加表决的股数为：3,517,531,049股，结果如下：

赞成：3,517,531,049股，占100.0%；

反对：0股。

（六）选举李建平先生为本公司第七届董事会董事。

参加表决的股数为：3,517,531,049股，结果如下：

赞成：3,462,252,280股，占98.43%；

反对：55,278,769股，占1.57%。

以上为本公司2013年度股东年会之决议。本公司委任本公司境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

会议听取了本公司2013年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本公司境内律师北京海问律师事务所李丽萍、董超律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和公司章程的规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告。

承董事会命

吴朝阳

董事会秘书

2014年6月18日，南京

证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临2014-020

中国石化仪征化纤股份有限公司

重大资产重组进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因中国石化仪征化纤股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司拟对本公司进行重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月12日起停牌不超过30日。

截至本公告发布之日，重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

承董事会命

吴朝阳

董事会秘书

中国，南京，二零一四年六月十八日