证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-40号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间地点

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月18日以现场方式召开，现场会议地点为四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室。会议通知于2014年5月27日以公告形式发出。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	141,585,919
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.14

（三）表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，李欣雨董事长主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席7人，董事仝捷因工作原因未能出席；公司在任监事4人，出席3人，监事何秀英因工作原因未能出席；董事会秘书唐敏出席了会议；公司其他高管列席会议。

二、提案审议情况

各项议案的表决情况如下：

序号	议案名称	同意票数	同意票比例	反对票数	反对票比例	弃权票数	弃权票比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
3	公司2013年度报告及年度报告摘要	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
4	公司2013年财务决算报告	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
5	公司2014年财务预算方案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
6	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
9	公司2013年度独立董事述职报告	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案	40,917,748	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
12	公司2013年度内部控制自我评价报告	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于修改《公司章程》的议案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
14	关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
15	关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是
16	关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案	141,585,919	100%	0	0%	0	0%	是

上述议案13以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案10为涉及关联交易的议案。公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票100,668,171股，作为关联股东，在会议审议相关关联交易事项时按照相关规定进行了回避表决。

三、律师鉴证情况

四川公生明律师事务所吴岩律师、邓钧文律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年度股东大会决议；

2、四川公生明律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书；

3、四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2014年6月19日