证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-062

　深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2014年6月15日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2014年6月17日下午召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事乐嘉明先生授权委托董事长黄文辉先生出席会议并表决，公司全部监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　公司将本次制订的《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会出具的对此次股票期权激励计划备案无异议函后，提请召开公司股东大会以特别决议审议，股东大会召开时间另行通知。

　黄文辉、周友盟、乐嘉明、夏小华因属于《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

　表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。

　公司独立董事对此发表了独立意见，独立董事独立意见及《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　会议审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会以特别决议审议，股东大会召开时间由董事会按相关规定另行通知。此议案所议考核办法须在《公司第三期股票期权激励计划（草案）》或其修订案（如有）经公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

　黄文辉、周友盟、乐嘉明、夏小华因属于《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》

　为了具体实施公司第三期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

　（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价进行相应的调整；

　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；

　（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

　（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

　（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　本授权自股东大会审议通过之日起至本次股票期权激励计划实施完毕后十二个月内有效。

　本议案尚待本次股票期权激励计划报中国证监会审核无异议后，提交股东大会以特别决议审议。股东大会召开时间由董事会按相关规定另行通知。

　公司在推出本次股票期权激励计划前30日内没有发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件。

　黄文辉、周友盟、乐嘉明、夏小华因属于《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

　表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　2014年6月17日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-063

　深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于2014年6月15日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及视频方式于2014年6月17日召开了本次会议。会议应出席监事3名，3名监事以现场及视频方式参加了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会监事投票表决，作出如下决议：

　一、审议并通过《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　经审核，监事会认为：《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的审议程序和决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　《深圳市爱施德股份有限公司监事会对第三期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》、《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议并通过《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　经审核，监事会认为：《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的审议程序和决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及公司《公司章程》的有关规定。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　监事会

　2014年6月17日