本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、2014年6月14日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）出资 1,000 万元设立全资子公司从事景区配套物业的开发及管理。

　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内。

　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　投资标的公司名称：南漳三特旅游地产开发有限公司（暂定名）

　经营范围：地产开发、物业管理、酒店经营管理、餐饮、娱乐、旅游商品开发、零售及其它。

　出资规模及出资方式：南漳古山寨公司以自有资金、自筹资金或股东提供的财务资助出资1,000万元设立全资子公司南漳三特旅游地产开发有限公司。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　南漳古山寨公司成立以来主要从事湖北南漳古山寨旅游景区项目的开发和经营。截至目前，该项目仅提供观光型旅游产品，其游客接待能力和盈利能力均有待提升。为丰富景区休闲度假旅游产品的业态，打造“田野牧歌”品牌，培育新的利润增长点，南漳古山寨公司将出资设立全资子公司从事景区配套物业的建设，包括酒店和商业街等，并对其进行专业化管理。

　2、存在的主要风险

　（1）审批风险。新设立的项目公司从事景区配套物业开发经营尚需取得相关资质，存在审批风险。

　（2）合作风险。项目开发经营需要当地政府和管理部门的合作与支持。若合作条件和环境发生变化，项目开发经营有可能出现合作风险。

　（3）政策风险。旅游开发政策、土地使用政策、环境保护政策都对本项目开发经营产生影响。有关政策的不确定性可能使项目开发经营面临风险。

　（4）市场风险。湖北南漳古山寨旅游景区知名度不高，本次投资开发的旅游产品还需要一定时间进行市场培育。因此，本次投资具有一定的市场风险。

　上述风险都在公司可控或可承受的范围内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。

　四、备查文件

　公司第九届董事会第九次临时会议决议。

　特此公告。

　武汉三特索道集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年 6月18日