本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　目前，公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司（简称“凤凰光学集团”）、公司实际控制人江西省国资委正与中电海康集团有限公司论证、洽谈凤凰光学集团整体改制事项，由于本次凤凰光学集团改制事项会涉及公司重大资产重组相关事宜及导致公司实际控制人发生变更，方案的商讨、论证、完善还需一定的时间。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年5月20日至2014年6月19日停牌。公司董事会承诺：截止2014年6月20日，公司如未能披露与中电海康集团有限公司重大资产重组预案，公司将终止重大资产重组事项并复牌。

　停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董事会

　2014年6月18日