特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　●本次会议有新提案提交表决

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2014年6月17日10:30时

　2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

　3、会议召开方式：采用现场投票方式

　4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　5、会议主持人：因董事长甘军、副董事长杨万川公务出差，不能主持会议，经半数以上董事推举由董事高鹏主持本次会议。

　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份407,856,484股，占公司股本总数1,378,790,086股的29.58％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2014年第三次临时股东大会的各项议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2014年第三次临时股东大会会议资料》。

　会议审议表决情况如下：

　1、经表决，407,856,484股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。同意公司由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过15亿元人民币（含15亿元）的非公开定向债务融资工具额度，注册有效期为二年，可分期发行，每期发行非公开定向债务融资工具的期限不超过3年， 发行利率由市场情况决定， 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，筹集的资金主要用于补充公司项目建设资金、生产经营流动资金及偿还银行贷款；

　2、经表决，407,856,484股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。同意公司因生产经营需要，在公司现有经营范围的基础上增加“汽、柴油及液化天然气的销售（仅限所属分支机构经营）”这一项经营范围。

　3、经表决，407,856,484股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意公司因经营范围的增加，对公司章程做相应修改。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经中伦律师事务所潘正勇律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议；

　2、中伦律师事务所出具的法律意见书；

　特此公告。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　董事会

　2014年6月17日