证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-029

上海大名城企业股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2014年6月16日在福州名城豪生大酒店召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第六届董事会董事（包括独立董事）候选人的议案》。

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，董事任期三年。董事会一致同意提名俞培俤先生、董云雄先生、俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林永经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上董事（包括独立董事）候选人将提交公司2014年第一次临时股东大会选举。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会在换届选举前仍将履行董事职务，至公司第六届董事会由公司2014年第一次临时股东大会选举产生。公司独立董事同意上述提名并发表了独立意见。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟受让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》。公司独立董事同意本项议案并发表了独立意见，本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。（详见公司2014-030号股权受让公告）

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。（详见公司2014-031号关于召开2014年第一次临时股东大会的通知）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年6月18日

附件：董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历：

俞培俤：男，1959年1月出生，现任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长等社会职务。公司实际控制人。现任公司第五届董事会董事长、总经理。

董云雄：男，1950年4月出生，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。历任铁路上海站副站长、党委副书记，铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总经理，上海申华实业股份有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长,无锡生命科技发展股份有限公司董事长, 上海华源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海华源股份有限公司董事长、总经理、党委书记。曾任上海大名城企业股份有限公司董事长兼总经理、董事长。现任本公司第五届董事会副董事长，子公司上海大名城贸易有限公司、名城地产（唐山）有限公司、上海印派森园林景观有限公司法定代表人。

俞锦：男，1983年9月出生，毕业于英国皇家霍洛威大学，主修商业(资讯科技)，大学本科学历，现就读于上海交通大学管理学院EMBA专业。历任名城地产(福建)有限公司开发部专员、开发部副经理、工程发展部经理、副总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总经理，控股子公司名城地产（福建）有限公法定代表人、董事长，控股子公司名城地产（福清）有限公司法定代表人，控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司法定代表人。

俞丽：女，1985年4月出生，毕业于香港科技大学市场营销专业，大学本科学历。历任名城地产(福建)有限公司董事长助理，毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，名城地产(福建)有限公司运营中心经理。现任福州东福实业发展有限公司董事长，本公司第五届董事会董事。

冷文斌：男，1968年7月出生，毕业于东北林业大学经济管理专业，大学本科学历，经济师，中级会计师。历任江西云山企业集团财务经理，广州南强塑胶有限公司销售主任，福建东建地产有限公司财务经理，俄罗斯华富集团公司总会计师，福州东福实业发展有限公司财务经理、财务总监、副总经理。现任本公司第五届董事会董事，公司子公司名城地产(福建)有限公司董事，子公司兰州顺泰房地产开发有限公司、兰州锦泰房地产开发有限公司、兰州大名城贸易有限公司、兰州大名城商厦有限公司法定代表人。

第六届董事会独立董事候选人简历：

林永经：男，1943年5月出生，毕业于厦门大学经济系会计学专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师。2004年以来任福建省股份制企业协会常务副会长，中国资产评估协会资深会员，福建经济管理学院特邀教授，本公司第五届董事会独立董事。

郭成土：男，1942年12月出生，中共党员，1967年毕业于厦门大学化学系，本科，1983年曾取得兼职律师资格。2004年以来任省老科协副会长、省劳动协会会长，本公司第五届董事会独立董事。

张白：男，1960年5月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，厦门大学会计学专业毕业。历任福州大学管理学院会计系主任、福州大学经济管理实验教学中心主任、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国会计学会财务成本分会理事、福建省注册税务师协会常务理事。现任福州大学经济与管理学院会计学教授、中国会计学会理事、教育部高等学校会计学专业教学指导委员会委员、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省商业会计学会副会长、福建省注册会计师协会财经委员会副主任委员。现任泰禾集团股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、冠城大通股份有限公司、福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。

马洪：男，1962年2月出生，法学博士，九三学社社员，对外经济贸易大学法学院毕业。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，经济法系副系主任、法学系副系主任、法学院副院长。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师、法学院副院长，中国民法学研究会理事、中国经济法学研究会理事、中国民事诉讼法学研究会理事、中国环境资源法学研究会理事、中国国际贸易法学研究会理事，上海仲裁委员会仲裁员，东海证券股份有限公司独立董事。

证券代码：600094 900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：临2014-030

上海大名城企业股份有限公司

关于股权受让的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●受让标的：公司拟受让冠隆企业有限公司持有的公司控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司48%的股权

●受让金额：75, 840万元

●本次交易不构成公司关联交易，且尚需公司股东大会批准。

一、 交易概述

为进一步梳理和整合公司股权，公司拟受让冠隆企业有限公司持有的公司控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司（以下简称“东福名城常州”）48%的股权，受让价格以东福名城常州净资产评估值为作价依据，经双方协商确定为人民币75,840万元。本次股权受让完成后，公司持有东福名城常州100%的股权，纳入公司合并报表范围。

二、交易对方基本情况

冠隆企业有限公司，本次受让前持有东福名城常州48%的股权。冠隆企业有限公司2010年设立于香港，股东Wong Ching Piu持股60%，Li Chung持股20%，Hallrich holdings Ltd持股20%。

除参股东福名城常州外，冠隆企业有限公司和公司及公司股东无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的公司控股子公司东福名城常州的48%的股权。

东福名城常州，成立时间：2010年7月15日，注册资本：100,000万元，实收资本：100,000万元，住所：常州市新北区高新科技园创新科技楼南区B1座420-1，营业执照注册号：320407000141731。法定代表人：高毅。许可经营项目：从事常州市新北区飞龙居住区1号地块（龙城大道南侧、华山路西侧、飞龙西路北侧、长江路东侧）和飞龙居住区2号地块（龙城大道南侧、新藻江河西侧、飞龙中路北侧、华山路东侧）的房地产开发。一般经营项目：从事常州市新北区飞龙居住区1号地块（龙城大道南侧、华山路西侧、飞龙西路北侧、长江路东侧）和飞龙居住区2号地块（龙城大道南侧、新藻江河西侧、飞龙中路北侧、华山路东侧）的房屋出租、出售、物业管理及相关配套服务。

东福名城常州股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海大名城企业股份有限公司	52,000	52
冠隆企业有限公司	48,000	48
合 计	100,000	100

四、交易主要内容及定价

公司拟受让冠隆企业有限公司持有的东福名城常州48%股权，受让价格以东福名城常州股东权益评估值为依据，经双方协商确定为75, 840万元。根据天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）出具的天职业字【2014】9974号审计报告，东福名城常州截至2014年5月31日账面净资产为99,902万元。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2014）第3007号评估报告，东福名城常州截至2014年5月31日股东权益评估值为158,343万元。

本次股权受让以现金购买，资金来源全部为公司自有资金。

五、本次股权受让目的及对公司的影响

本次股权受让将进一步梳理和整合公司股权。股权受让完成后，公司持有东福名城常州100%的股权，纳入公司合并报表范围。

六、董事会审议情况

公司第五届董事会第四十二次会议以全票同意审议通过本次股权受让的议案。公司独立董事对本项议案发表独立意见，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本次股权受让不构成公司关联交易。本次股权受让事宜尚需获得公司股东大会批准。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十二次会议决议

2、独立董事关于公司股权受让的独立意见

3、审计报告、评估报告

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年6月18日

…证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-031

上海大名城企业股份有限公司关于召开

公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

·现场会议召开时间：2014年 7月3日（星期四）下午14：30

·现场会议召开地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

·会议方式：现场投票

·是否提供网络投票：是

经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过，定于2014年7月3日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将召开会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年7月3日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月3日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00。

（二）会议召开地点：

上海三湘大厦一楼湖南厅会议室（中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）。

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2014年6月25日

（五）会议召开方式：现场投票结合网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）本次董事、监事选举提案采用累积投票制

采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事和监事的选举分开进行，具体操作如下：

选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。

选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。

（八）会议出席对象：

1、A股：2014年 6月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B股：2014年6月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B股股东最后交易日为2014年6月25日）。

因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的如下议案：

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1、	选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）	详见2014年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	非特别表决事项 逐项表决
2、	选举公司第六届监事会监事	详见2014年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	非特别表决事项 逐项表决
3、	审议《关于公司拟受让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》	详见2014年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	非特别表决事项

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1、）

2、登记地点和时间

请符合登记条件的股东，于2014年7月 3日13时30分至14时30分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦一楼湖南厅会议室）登记并参加会议。

联系电话：021-62478900

联系人：迟志强、蔡寅俊

四、其他注意事项

1、现场会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年6月18日

报备文件

公司第五届董事会第四十二次董事会决议

公司第五届监事会第十三次监事会决议

附件1、股东大会授权委托书 格式

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数（股）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

审议事项：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1、	选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）（逐项表决）
2、	选举公司第六届监事会监事（逐项表决）
3、	审议《关于公司拟受让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月3日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：12个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组1之下共有1.01-1.09共9个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但1.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738094	名城投票	买入	对应申报价格
938940	名城投票	买入	对应申报价格

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1-12	本次股东大会所有12项提案	99	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1、	选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）（逐项表决）	1.00
1.1	选举俞培俤为第六届董事会董事	1.01
1.2	选举董云雄为第六届董事会董事	1.02
1.3	选举俞锦为第六届董事会董事	1.03
1.4	选举俞丽为第六届董事会董事	1.04
1.5	选举冷文斌为第六届董事会董事	1.05
1.6	选举林永经为第六届董事会独立董事	1.06
1.7	选举郭成土为第六届董事会独立董事	1.07
1.8	选举张白为第六届董事会独立董事	1.08
1.9	选举马洪为第六届董事会独立董事	1.09
2、	选举公司第六届监事会监事（逐项表决）	2.00
2.01	选举王文贵为第六届监事会监事	2.01
2.02	选举梁婧为第六届监事会监事	2.02
3、	审议《关于公司拟受让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）在2014年6月25日（股权登记日）收市后，持有大名城、大名城B的投资者，对《选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）》投票操作程序如下:

持有大名城、大名城B的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	99.00元	1股
938940	买入	99.00元	1股

（二）如大名城、大名城B投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元	1股
938940	买入	1.00元	1股

（三）如大名城、大名城B投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元	2股
938940	买入	1.00元	2股

（四）如大名城、大名城B投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元	3股
938940	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）持有大名城、大名城B的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-032

上海大名城企业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年6月16日在福州名城豪生大酒店召开，会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过推选第六届监事会监事候选人的议案。

公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事任期三年。监事会一致同意提名王文贵先生、梁婧女士为公司第六届监事会监事候选人，以上监事候选人将提交公司2014年第一次临时股东大会选举。

同时，经公司2014年6月17日召开的职工代表大会选举林振文先生担任公司第六届监事会职工监事。

上述两名监事候选人经公司2014年第一次临时股东大会选举产生后，与经职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司监事会

2014年6月18日

附件：

监事候选人简历：

王文贵：男，1941年2月出生，毕业于福州大学化学化工系无机专业，大学本科学历，工程师。历任福州市化工局局长，党委书记，福州市市委常委，组织部部长，市委副书记，福州市政协主席。现任福州市企业与企业家联合会会长、本公司第五届监事会主席。

梁婧：女，1982年1月出生，毕业于中国政法大学，法学学士。曾任北京金杜律师事务所律师。现任本公司董事长助理兼法务部总监。

职工监事简历：

林振文：男，1962年5月出生，毕业于武汉城市建设学院工民建专业，大专学历。历任武钢矿山建设公司技术员、工程师，湖北冠丰房地产公司工程部经理，福州东福实业发展有限公司工程部经理。2004年起任公司控股子公司名城地产(福建)有限公司工程部经理、副总裁。现任公司控股子公司名城地产(福建)有限公司常务副总裁。