本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●被担保人名称：烟台凌云吉恩斯科技有限公司（简称“烟台凌云吉恩斯”）、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司（简称“沈阳凌云吉恩斯”）

　●本次担保额度：3,600万元

　●对外担保额度累计：51,600万元

　●截止本公告日，无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　为满足子公司融资需求，本公司拟分别为烟台凌云吉恩斯提供人民3,000万元的担保额度，有效期至2015年12月31日；为沈阳凌云吉恩斯提供人民币600万元的担保额度，有效期至2015年12月31日。

　本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向烟台凌云吉恩斯科技有限公司、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司提供担保议案》，与会董事一致同意为该 两家公司提供担保额度。

　此项担保为董事会权限审批范围，无需获得股东大会的批准。

　烟台凌云吉恩斯、沈阳凌云吉恩斯的另一方股东吉恩斯索利特株式会社（韩国）将其持有该两家公司的股权质押给本公司作为反担保。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：烟台凌云吉恩斯科技有限公司

　注册资本：1,000万美元

　注 册 地：烟台经济技术开发区珠江路32号

　法定代表人：李志发

　经营范围：对汽车热成型产品及相关模具生产项目的投资、开发、建设、管理。

　成立时间：2013年8月21日

　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其50.10%的股份。

　该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社（韩国），持股比例为49.90%，与本公司不存在关联关系。

　截至2013年12月31日，烟台凌云吉恩斯资产总额5,536.43万元、负债总额-567.35万元、资产净额6,103.78万元、净利润-64.78万元。上述财务数据已经审计。

　截至2014年3月31日，烟台凌云吉恩斯资产总额4,712.75万元、负债总额-1,351.56万元、资产净额6,064.31万元、净利润-39.47万元。上述财务数据未经审计。

　2、公司名称：沈阳凌云吉恩斯科技有限公司

　注册资本：600万美元

　注 册 地：沈阳市大东区轩顺南路28号

　法定代表人：李志发

　经营范围：汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售

　成立时间：2013年9月24日

　与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其50.10%的股份。

　该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社（韩国），持股比例为49.90%，与本公司不存在关联关系。

　截至2013年12月31日，沈阳凌云吉恩斯资产总额4,467.34万元、负债总额829.26万元、资产净额3,638.08万元、净利润-65.60万元。上述财务数据已经审计。

　截至2014年3月31日，沈阳凌云吉恩斯资产总额3,823.07万元、负债总额222.65万元、资产净额3,600.42万元、净利润-37.65万元。上述财务数据未经审计。

　三、董事会意见

　烟台凌云吉恩斯、沈阳凌云吉恩斯为本公司控股子公司，本公司为其提供担保，可满足其贷款和贸易链融资等需求，有利于子公司业务发展，符合本公司整体发展需要，董事会同意为该两家公司提供担保。

　吉恩斯索利特株式会社（韩国）同意将其持有烟台凌云吉恩斯、沈阳凌云吉恩斯的股权质押给本公司作为反担保，本公司此次对外担保公平、对等。

　四、累计对外担保数量

　截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供担保额度51,600万元，占本公司最近一期经审计净资产的26.83%，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保。

　公司无逾期对外担保的情况。

　五、备查文件

　第五届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　2014年6月11日