本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

　□ 是 √ 否

　本公司2013年度利润分配方案经2014年4月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　二、权益分派方案

　公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，即先按每 10 股派 0.19元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。

　三、股权登记与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为2014年6月17日；

　除权除息日为2014年6月18日；

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2014年6月17日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、股本变动结构表

　分红前本公司总股本为469,593,364股，分红后总股本不变。

　七、咨询办法

　咨询机构：公司董事会办公室

　咨询地址：深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼董事会办公室

　联系人：刘莹

　咨询电话：0755-82367726

　传 真：0755-82367753

　八、备查文件

　1．公司2013年年度股东大会决议。

　2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二○一四年六月十二日