证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-25

　福建三木集团股份有限公司

　董事会秘书辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于2014年6月11日收到公司董事会秘书彭东明先生提交的书面辞职报告，彭东明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，彭东明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　彭东明先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，按照规定暂由公司董事长代行董事会秘书职责。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司

　监 事 会

　2014年6月11日