证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-036

　上海康耐特光学股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2014年6月11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二次会议。公司于2014年5月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》。

　公司于2012年4月12日向中国进出口银行上海分行申请了一亿元授信额度，期限自2012年4月13日至2014年6月30日。现该授信额度即将到期，根据公司经营发展需要，董事会同意公司继续向中国进出口银行上海分行申请贷款授信额度人民币一亿元，期限自2014年7月1日至2017年6月30日。

　并授权公司法人代表费铮翔先生代表公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同和文件。

　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告。

　上海康耐特光学股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月11日