证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-36

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2014年6月10日用通讯方式召开。会议通知于2014年6月6日以书面及短信方式发出。公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司

　董事会

　二0一四年六月十二日