本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2014年6月17日下午15:30-17:00

　●会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　公司拟于2014年6月17日召开2013年度现金分红说明会，就公司2013年度现金分红方案的相关事宜予以说明。

　《公司2013年度利润分配预案》已于2014年4月23日经公司六届10次董事会议审议通过，详细内容请见公司于2014年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海爱建股份有限公司第六届董事会第10次会议决议公告》及《上海爱建股份有限公司2013年年度报告》。

　二、说明会召开的时间和方式

　本次说明会将于2014年6月17日下午15:30-17:00以网络方式召开。

　三、参加人员

　出席本次说明会的人员有：董事长范永进先生、副总经理（代行总经理职权）马金先生、财务总监赵德源先生和董事会办公室主任侯学东先生。

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可在2014年6月17日下午15:30-17:00通过互联网（网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

　（二）投资者也可在2014年6月17日前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：董事会办公室 孙先生

　电话：021-64396600-8823

　传真：021-64691602

　电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司

　2014年6月12日