本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月31日在上海证券交易所网站刊登了《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014临-021），定于2014年6月20日以现场与网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会，按照《上市公司股东大会规则》，现将上述公告中涉及网络投票相关事项进行更正如下：

一、原附件2：投资者参加网络投票的操作流程

（二）表决方法

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
13	关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案	13.00

更正为：

（二）表决方法

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
13	关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案	13.01

二、原附件2：投资者参加网络投票的操作流程

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-38号	本次股东大会的所有38项提案	99.00元	1股	2股	3股

以上内容更正如下：

（二）表决方法

1、一次性表决方法

鉴于一次性表决不能包含需要累积投票的议案，投资者如需对所有议案进行表决可采用以下方法：

如需对所有事项（除需要累积投票的“议案12关于公司董事变动的议案”和“议案13关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案”）进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号 14-28号	本次股东大会的1-11号，14-28号议案（共计35项表决事项）	99.00元	1股	2股	3股

对须累积投票的议案12和议案13投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738416	买入	12.01元	选举票数
738416	买入	12.02元	选举票数
738416	买入	13.01元	选举票数

三、原附件2：投资者参加网络投票的操作流程

投票举例

（一）股权登记日2014年6月12日?A?股收市后，持有某公司A?股（股票代码600416）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738416	买入	99.00元	1股

以上内容更正如下：

投票举例

（一）股权登记日2014年6月12日?A?股收市后，持有公司A?股（股票代码600416）的投资者拟对本次网络投票的全部提案（除需要累积投票的“议案12关于公司董事变动的议案”和“议案13关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案”）投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738416	买入	99.00元	1股

对须累积投票的议案12和议案13投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738416	买入	12.01元	选举票数
738416	买入	12.02元	选举票数
738416	买入	13.01元	选举票数

原公告其他内容不变，特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日