证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-027

　宁波银行股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会近日收到独立董事蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生提交的书面辞职函。根据有关规定，蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生申请辞去公司独立董事职务。蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　为确保公司满足独立董事人数不低于董事会成员的三分之一的要求，蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生的辞职将自本公司股东大会选举新任独立董事，并于中国银行业监督管理机构核准新任独立董事任职资格后生效。在此期间，蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

　蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。

　在公司任职期间，蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生认真履行职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向蔡来兴先生、谢庆健先生、李蕴祺先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　宁波银行股份有限公司董事会

　二○一四年六月十日