证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-44

　上海柘中建设股份有限公司

　第二届董事会第二十八次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2014年5月26日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2014年6月6日上午9：30在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　会议审议通过了以下决议：

　一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　公司于2013年3月13日和2013年5月29日召开的二届董事会十六次会议和二届董事会十八次会议审议通过了关于公司使用总计不超过4.2亿元闲置募集资金购买理财产品的议案。

　由于上述决议已过一年有效期限，根据公司目前的实际经营情况及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》的规定，为提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，在不影响公司正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过4.3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可以在上述额度及一年期限内进行滚动使用。

　上海柘中建设股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月六日

　证券简称：柘中建设 证券代码：002346

　上海柘中建设股份有限公司独立

　董事关于第二届董事会第二十八次

　会议相关议案的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海柘中建设股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现依据实事求是的原则，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十八次会议相关议案发表如下独立意见：

　一、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见

　经核查，我们认为公司目前经营及财务状况正常，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在不影响公司正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在一年之内使用不超过4.3亿元的闲置募集资金购买一年期以内保本型理财产品。

　独立董事：徐根生 赵德强 匡志平

　上海柘中建设股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月六日