股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-027

天津汽车模具股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月9日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一赵文杰先生的通知，赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）3,300,000股（占公司总股本的0.80%）质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日2014年6月4日，购回交易日2015年9月4日。上述股权质押手续已于2014年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告刊登之日，公司控股股东及实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等9名一致行动人持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
胡津生	境内自然人	7.31%	30,096,364	24,072,272
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400
董书新	境内自然人	4.89%	20,115,724	16,586,792
赵文杰	境内自然人	3.24%	13,334,516	11,534,516	质押	7,913,806
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	7,320,396
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	7,558,804
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	6,105,296
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	6,077,204
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	5,891,232
合计		30.50%	125,535,314	102,446,912		7,913,806

截至本公告刊登之日，赵文杰先生共持有公司股份13,334,516股，占公司总股本的3.24%，累计质押其持有的公司股份7,913,806股，占公司总股本的1.92%，占其持有的公司股份总数的59.35%。除赵文杰外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-028

天津汽车模具股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2014年6月9日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年6月2日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2014-029）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司2013年年度利润分配方案，经董事会审议，同意修订公司章程的部分条款，具体详见《公司章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2014-031）。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意2014年第三次临时股东大会于2014年6月26日10:00在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2014-030）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-029

天津汽车模具股份有限公司

关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开了第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司同意通过中国银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ETQM”）向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,300万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保。

因被担保方Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）

注册地点：August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)

法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

成立时间：2013年1月14日

经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。

ETQM注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司。

截至2014年3月31日，ETQM的总资产11,135.17万元人民币，净资产-819.44万元人民币，总负债为11,954.61万元人民币，营业收入4,790.39万元人民币，净利润311.50万元人民币(未经审计)。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司ETQM的资金需要，支持ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款4,300万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限1年。

本次担保对象ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为13,750万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.93%。

2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为18,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%。

3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-030

天津汽车模具股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年6月26日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2014年6月26日上午10:00

3、会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案须经股东大会以特别决议审议通过。

三、会议出席对象

1、截止2014年6月19日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2014年6月23日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

联系人：任伟、孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次临时会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2014年6月26日召开的天津汽车模具股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	股东表决
		同意	反对	弃权
1	《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

说明：

请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-031

天津汽车模具股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开了第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用总额不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。

（二）投资金额

公司使用总额不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

（四）资金来源

本次资金来源为公司的闲置自有资金。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

投资理财必须以公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、风险控制

公司购买标的为一年以内安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

公告日前12个月，公司没有购买理财产品情况。

五、独立董事意见

为提高公司资金使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，公司适度进行低风险银行保本理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过8,000万元的资金购买低风险银行保本理财产品。

六、备查文件

1、《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

2、《天津汽车模具股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年6月10日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-032

天津汽车模具股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2014年6月9日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2014年6月2日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司目前现金流充裕，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，运用部分闲置资金购买保本理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2014年6月10日