本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据公司第7届董事会2013年第12次会议，2014年第3次、第5次、第7次会议和公司第7届监事会2014年第1次会议（详见2013年12月18日，2014年3月28日、5月21日和5月31日三大证券报刊登的公司2013—029，2014—008、009、022和027号公告）决议内容，决定于2014年6月30日（星期一）上午10时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司2013年年度股东大会。

　一、股东大会议程：

　1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

　4、审议《公司2013年度利润分配提案》；

　5、审议《关于续聘瑞华为公司2014年度财务和内控审计机构的提案》；

　6、审议《公司2013年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》；

　7、审议《公司购房补贴实施办法》；

　8、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案》；

　9、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款5000万元提供担保的提案》。

　上述提案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

　二、参加对象：

　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　2、2014年6月23日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

　三、登记方法：

　凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

　四、其他事项：

　1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

　2、联系办法：

　地址：南通市永和路1号公司证券投资部

　邮编：226011

　电话：0513—83580382

　传真: 0513—83580382、85512271

　联系人：支华

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　2014年6月10日

　附件

　授权委托书

　本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2013年年度股东大会,并授权代为行使表决权。

　委托人签字： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股票帐户号码

　受托人签字： 身份证号码：

　委托日期：

　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。