本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年6月30日

● 股权登记日：2014年6月23日

● 会议表决方式：现场记名投票表决

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2013年度股东大会。现就召开公司2013年度股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：

2014年6月30日（星期一）上午9:00, 预计会期半天

二、会议召开地点：

辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室

三、会议审议事项：

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2013年度工作报告；

2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2013年度工作报告；

3. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度财务决算的议案；

4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度利润分配方案的议案；

5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告；

6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案；

7. 关于续聘公司2014年度审计机构的议案。

四、会议方式：

本次会议采取现场记名投票表决方式。

五、出席会议人员：

1. 2014年6月23日（星期一）收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

六、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2014年6月24日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

七、联系事项：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部

联系人：吕丹

电话：(024)-23284236

传真：(024)-23284232

邮编：110003

八、其他事项：

1．出席会议者的食宿、交通费自理。

2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2014年6月9日

附件一：

授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使如下表决权：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2013年度工作报告
2	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2013年度工作报告
3	关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度财务决算的议案
4	关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度利润分配方案的议案
5	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告
6	关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案
7	关于续聘公司2014年度审计机构的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

本人对本次股东大会审议的议案未作具体指示的，受委托人有权□ /无权□按照自己的意思表决。

委托人： 身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号码：

委托人签名： 受委托人签名：

委托日期：

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：