本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第八次临时会议于2014年6月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，并于2014年6月9日在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长刘晓光主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司设立鲁豫区域性公司的议案》

　同意公司以现金出资设立鲁豫区域性公司山东首创中原环保投资有限公司（名称以工商最终核定为准），注册资本6亿元人民币，公司持有其100%股权。

　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　二、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任江瀚先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期相同。独立董事对聘任高管人员发表了独立意见。

　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　三、审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》

　因工作调整，于丽女士不再担任公司财务总监，公司衷心感谢于丽女士自任职财务总监以来对公司做出的重大贡献。经公司总经理提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任冯涛先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期相同。独立董事对聘任高管人员发表了独立意见。

　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2014年6月9日

　附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。

　●报备文件：

　1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　2、董事会提名委员会关于聘任高管人员的意见。

　附：高管人员简历

　江瀚：男，43岁，博士。曾任黑龙江七台河矿务局铁东选煤厂生产科技术员，公司运营管理部副总经理，徐州首创水务有限责任公司总经理。现任公司办公室主任，兼任企业管理部总经理。

　冯涛：男，39岁，研究生，注册会计师、ACCA。曾就职于中国地质装备总公司、EAS大通国际运输有限公司。现任公司计划财务部总经理。