本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开。现场会议于2014年6月9日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼公司会议室召开。

　参加本次股东大会表决的股东共4名，代表有表决权股份数619,153,813股，占公司有表决权股份总数的70.50%。现场会议由董事王东升先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、提案表决情况

　审议通过《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

　表决情况：619,153,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0%；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名：都伟、刘佳

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司 2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　2014年6月9日