本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特 别 提 示

　本次股东大会无否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　1、召开方式：现场会议

　2、召开时间：2014年6月7日上午10:30。

　3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　7、会议的出席情况

　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共三名，代表有表决权的股份数为11535.6万股，占公司有表决权股份总数的53.46%。

　公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

　关于审议增加公司经营范围的议案

　表决结果：赞成11535.6万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师

　3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、与会董事签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　二○一四年六月九日