本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　一、会议召开情况

　1.会议召开时间：2014年6月9日（星期一）上午9:30

　2.会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

　3.会议召集人：公司董事会

　4.会议召开方式：现场投票表决

　5.会议主持人：董事长王军民先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事李玖先生代为主持会议

　6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共6人，有表决权股份131,108,215股，占公司股份总数220,500,000股的59.46%。

　董事李玖先生主持了本次股东大会会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开2014年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

　1. 审议并通过了公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜

　内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）。

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份131,108,215股，其中赞成票131,108,215股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　2. 审议并通过了公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜

　内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）。

　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份131,108,215股，其中赞成票131,108,215股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2014年第二次临时股东大会决议》；

　2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏舜天船舶股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年六月九日