本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、特别提示：

　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间： 2014年6月9日上午九时三十分；

　2、会议召开地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室；

　3、会议召开方式：现场投票；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议主持人：董事长曹家富先生；

　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　三、会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东代理人共六人，其持有效表决权的股份总数为61,201,166股，占公司有表决权股份总数14.3732%。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案审议及表决情况

　本次股东大会采用记名投票的方式进行了表决,审议通过了如下议案：

　1、审议并通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》。

　表决结果：同意股份61,201,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0票，弃权股份0票。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　（二）律师姓名：郭耀黎律师、 李国旺律师

　（三）结论性意见：

　“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

　六、备查文件

　1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　二〇一四年六月九日