本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

川化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《川化股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-028号），本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,现将会议有关情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）2014年5月30日，公司第五届董事会二〇一四年第三次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：现场会议+网络投票

（四）会议召开时间：。

1、现场会议召开时间：2014年6月17日下午3:00

2、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2014年6月16日 15:00至2014年6月17日15:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2014 年6月17日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（五）股权登记日：2014年6月6日

（六）现场会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

（七）出席对象：

1、截止2014年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的提案是经过公司第五届董事会二〇一四年第三次临时会议审议通过提交，提案内容合法、合规。

（二）提案

1、审议川化股份有限公司关于控股股东完善解决同业竞争承诺事项的议案。

2、审议川化股份有限公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置的议案。

（三）披露情况

提案内容详见公司于2014年5月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2014-030号）、《川化股份有限公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置的公告》（公告编号：2014-029号）。

（四）公司股东可参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2014年6月16日上午8：00—12：00分，下午2：30—4：00分。

（三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

四、网络投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360155

2、投票简称：川化投票（具体由公司根据公司证券简称向深交所申请）

3、投票时间： 2014 年6月17日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

4、具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格1.00元，选择投票的议案。申报价格与议案的对象关系如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案一和议案二统一表决	100元
议案一	《川化股份有限公司关于控股股东完善解决同业竞争承诺事项的议案》	1.00元
议案二	《川化股份有限公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置的议案》	2.00

（3）输入委托股数：在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2014年6月16日 15:00至2014年6月17日15:00之间的任意时间；

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）联系方式

通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室

联 系 人：付 佳

联系电话：（028）89301891、（028）89301777

传 真：（028）89301890

邮 编：610301

（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

六、授权委托书（附后）

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一四年六月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2014年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

委托人持股数：

注：本表可自行复制。